信用证结算方式的风险规避 -法学论文搜索

从外贸法律实务角度看离岸公司的“原罪”与“本罪”

根据货物实际离港和到岗时间来安排，而且在开立信用证的时候不希望同时存在外汇使用额度的审批。但是，我国的外汇管制环境并不是能够满足这些外贸经营者对外汇自由收付角色就是境外采购商，而实际控制人实际上都是我国国内的外贸经营者。而如果国内的工厂选择与离岸公司的出口结算方式是后T/T（电汇），D/P（即期跟 ...

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试论跨国银行监管的法学原理

揽储、放贷权能外，还可依据契约安排，开立信用证，进行汇付以及开展票据结算等。鉴于代理行完全独立于跨国银行的组织体系，故本课题将其排除在研究范围外。及其投资的监督管理权。（二）母国对跨国银行实行监管的法学原理根据跨国银行存在方式的不同，母国对跨国银行的监管可大别为三类：（1）母国对跨国银行总行或母 ...

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信用卡冒用案件中特约商户赔偿责任承担的困境与出路

和规避。其实发卡机构通过信用卡保险规避失卡风险属于国际通行的惯例。所谓信用卡保险就是指发卡行与有关的保险公司签订协议，按规定每年交纳一定的保险费，当发生合同内规定的风险损失时由保险公司负责赔偿的一种信用卡业务风险管理方式。虽然发卡银行较之持卡人和特约商户而言拥有更强大的经济 ...

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我国银行监管法制存在的问题及其对策

处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《个人定期储蓄存款存单小额抵押，尤其是有助于通过存款保险机构督促银行减少违法经营。我国银行业因各种原因积累的不良资产问题使银行潜伏了极大的风险，倘若不及时采取有效措施，不良资产及其带来的 ...

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我国银行监管法制：存在的问题及其对策

处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款 20世纪70年代以来，不少国家已纷纷以不同方式建立此制。我国银行业因各种原因积累的不良资产问题使银行潜伏了极大的风险，倘若不及时采取有效措施，不良资产及其 ...

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我国银行监管法制：存在的问题及其对策

处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款 20世纪70年代以来，不少国家已纷纷以不同方式建立此制。我国银行业因各种原因积累的不良资产问题使银行潜伏了极大的风险，倘若不及时采取有效措施，不良资产及其 ...

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我国银行监管法制存在的问题及其对策

处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《个人定期储蓄存款存单小额抵押，尤其是有助于通过存款保险机构督促银行减少违法经营。我国银行业因各种原因积累的不良资产问题使银行潜伏了极大的风险，倘若不及时采取有效措施，不良资产及其带来的 ...

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律师企业法律风险防范业务

所有权明确、合法；(2)资金使用和资产动用的审批手续合法；(3)资金、资产的用途及使用方式合法。2、价款、酬金和结算的合理、合法性：(1)价款、酬金的确定履行合同。合同生效后，应全面、及时、实际履行合同。履行过程的风险更多的是来自对方的履约情况，承办人应对合同履行情况密切监督，随时发现和掌握对方资信 ...

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海外证券信用交易规制的比较研究及其启示

，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是证券商与客户已达成协议，融券余额限制等方面均有严格的规定，从而大大提高了入市的门槛，充分规避了证券信用交易的风险放大效应。四、简短的启示考察海外发达国家或地区证券信用 ...

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海外证券信用交易规制的比较研究及其启示

，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是证券商与客户已达成协议，融券余额限制等方面均有严格的规定，从而大大提高了入市的门槛，充分规避了证券信用交易的风险放大效应。四、简短的启示考察海外发达国家或地区证券信用 ...

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