信用证融资中银行面临的国家风险 -法学论文搜索

信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...

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信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

之后，行为人面临的是民事损害赔偿；而信用证诈骗行为一旦被法院认定犯罪之后，行为人将面临刑罚处罚，两者之间的严厉性差别甚大。综上，在司法实践中必须全面担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用，但也有一些不符合条件的个人或单位出于融资的需要，在没有真实交易的情况下，单独或者与银行工作人员通 ...

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我国独立担保的实践与立法完善

的规定认定其效力，即当事人首先可以选择适用承认独立担保合同效力的国家的法律（包括国际惯例）作为准据法，如果当事人选择了中国法律，法院在审理独立和备用信用证公约及其启示[J].湖南社会科学，2002，（3）。 [7]曹士兵。信用担保业的基本法律框架 [8]任兰英。国际融资担保中银行保函的效力及其风险 ...

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我国独立担保的实践与立法完善

担保实践中，独立担保的形式通常包括见索即付保函和备用信用证。（注：除另有说明，本文的独立保函或独立担保包括见索即付保函、 .nx.cn/dbfw/dblt/15.htm，2004-06-13. [8]任兰英。国际融资担保中银行保函的效力及其风险防范[J].金融理论与实践，1998，（2）。 [9]樊华 ...

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国际保理业务中保理商的法律风险及规避

代理的简称，它是18世纪80年代后期在国际货物贸易中崛起的一种界于托收与信用证之间兼具商业和银行双重信用功能的结算方式。美国的《商业律师》一书中对保理起了债权债务关系，同时也承担了原先由供应商承担的应收账款难以收回的信用风险。保理商面临的买方购货商信用风险具体表现为：由于信息不对称，买方购货商隐瞒 ...

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国际货物贸易运营风险管理

解决、索赔又十分困难。国际贸易实践中一次次的经营损失事故证明，客户信用风险是企业外贸经营面临的最大风险之一。提及客户信用风险，人们常常只是想到预付货款、赊销货物审单有误，遂与银行交涉，并向外商主张拒货索赔。然而诉讼进行中发现，在货物到中国港后，A公司财务部门以电汇（T/T）在信用证以外支付了2%尾 ...

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混业经营下我国银行监管法律对策

存款人的利益。混业经营中银行业务伴随着极大的风险，由于众多中小存款者和银行之间存在着信息不对称的问题，基于银行业务需求和盈利愿望，中小存款者可能面临着银行下降的局面，存款保险机构还应具有向央行申请紧急贷款的权力。 3、存款保险的对象。实行存款保险制度的国家，大多按领土论原则确定保险对象，即凡本国 ...

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混业经营下我国银行监管法律对策

存款人的利益。混业经营中银行业务伴随着极大的风险，由于众多中小存款者和银行之间存在着信息不对称的问题，基于银行业务需求和盈利愿望，中小存款者可能面临着银行下降的局面，存款保险机构还应具有向央行申请紧急贷款的权力。3、存款保险的对象。实行存款保险制度的国家，大多按“领土论”原则确定保险对象，即凡本国 ...

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中国家电企业法律环境及风险分析报告

，导致应收账款不能顺利收回或成为坏账的几率不同，比较而言，信用证付款方式对于出口商最为有利，但该种方式由于银行介入，导致交易成本增加，从而影响海外出口业务同意在针对其出口商品的反倾销案件中，在15年内被作为非市场经济国家对待。结果，中国变得很容易遭受反倾销攻击。因此，中国企业面临的反倾销压力非常大 ...

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