高”经理热情指导宋女士开户。今年5月初，宋女士按小高的指示，往“xx金融”软件里一次充值32万元。转入资金后，陈某又给她推荐了“金融分析师-老秦”。 一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的小公司了。因为正规的外汇期货平台公司，每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。顾问让宋女士下载所有的交易记录 ...
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！必将导致正在就投资铁路、公路、电力设施、电信设施和油气管道等基础设施进行签约谈判的私人、非公有制企业赶快终止谈判！其危害不容低估！因此，建议人大常委会断然删去本条！ 五、 应收账款债权；（二）保理商至少应承担以下四项职能中的两项：（1）提供融资；（2）账户管理；（3）收款；（4）防范债务人违约。但《 ...
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！必将导致正在就投资铁路、公路、电力设施、电信设施和油气管道等基础设施进行签约谈判的私人、非公有制企业赶快终止谈判！其危害不容低估！因此，建议人大常委会断然删去本条！ 五、 应收账款债权；（二）保理商至少应承担以下四项职能中的两项：（1）提供融资；（2）账户管理；（3）收款；（4）防范债务人违约。但《 ...
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点的插件等。 例如我今年在山东泰安处理的一起网络期货诈骗案，虽然客户的入金都进入了老板的私人账户，虽然平台赚取了客户亏损与客户对赌，但最终检察院还是 ，是否是冒充女性聊天，是否是网上发帖虚假宣传；涉案公司的业务具体操作问题。 二、律师要掌握电子证据的质证技巧 网络平台投资诈骗案件是高科技犯罪，涉及大量 ...
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，但该货款实际通过预设程序转入网游网站在支付宝公司的私人账户，再转入被告人事先在网游网站注册的充值账户中。三被告人获取买家货款后，在网游网站购买 银账户内有款后，即产生了通过植入计算机程序非法占有目的；随后在网络聊天中诱导金某同意支付1元钱，而实际上制作了一个表面付款“1元”却支付305000元的假淘 ...
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，但该货款实际通过预设程序转入网游网站在支付宝公司的私人账户，再转入被告人事先在网游网站注册的充值账户中。三被告人获取买家货款后，在网游网站购买 银账户内有款后，即产生了通过植入计算机程序非法占有目的；随后在网络聊天中诱导金某同意支付1元钱，而实际上制作了一个表面付款“1元”却支付305000元的假淘 ...
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的银行账户，而出资方高先生将这2万元保证金转入共管账户。此时，共管账户内配额和保证金的总额达到22万元。 罗先生可以用这22万元操作炒股，在操作炒股过程中 操作系统有许多不同？罗先生称，他通过咨询东莞几家证券公司的专业人士后得知，这是典型的非法证券的模拟交易，是属于非法交易。当事证券经理个人违规操作 ...
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深思熟虑，罗先生认为自己可能上当受骗，于是向影视公司要求退款。打电话给影视公司却得到一分钱不退的回复，眼见着投资的钱也跟着打了水漂，罗先生十分懊恼。 电影投资是向影片第一出品方对公账户进行打/款，还必须签订有法律效应的纸质合同，最后还要颁发版权收益认购证书，其他的私人账户，转账包括电子合同都不靠谱； ...
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中国光大银行烟台支行为完成揽储任务，以鹏辉公司的名义在农行海淀支行开立了一般存款账户，并以银行汇票的形式存入人民币5000万元，以便收取高息。几天后 知道存款被转账是违反金融机构正常业务操作规程的行为，因为只有鹏辉公司同意并使用其印鉴才能合法地将存款转入他人的账户。事实上，转账行为也是他人使用伪造印鉴 ...
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及其所属的湖北汉口四季美农贸市场有限公司资金人民币4，000，000余元转至其私人账户占为己有。具体事实如下：2012年8月，被告人伍某某利用其任武汉汉口北信和 ，先后由吕翠红、李黎保管。后来觉得这样做有风险，准备将这笔钱转入公司的对公账户，所以才在民生银行汉正街支行开户。这6，900，000元是从李 ...
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