使该观点得到了进一步的强化。而最高人民法院2009年9月通过的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条则是对该观点的最新司法 的社会关系的广泛性、刑法立法容量的有限性以及法律、法规所调整领域的专业化、复杂性等因素所决定，空白罪状有着必然性的生成机理。(42)由于有限再扩容说亦未能摆脱 ...
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活动及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪活动，最高人民法院起草了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，并于2009年3 ／02／23／1995745．shtml，访问日期为2009年7月24日。 [17]具体的操作方法是：每个国家公务员每月交纳相当于工资40％的个人信用公积金， ...
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识别代号有明显更改痕迹，没有合法证明的。 六是2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定。具有下列 超出部分的财产、支出拥有合法来源，那么证明责任重新回归控诉方。⑺ 可见，在刑事推定中，被告人基于推定规范的明文规定针对部分要件事实尽管要承担证明责任， ...
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适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）的有关规定，结合 所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金， ...
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．犯罪与改造研究，2006，（2）． [9]刘为波．《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J]．人民司法，2009 与金融刑法新论[C]．济南：山东大学出版社，2006． [14]陈兴良．中国刑事司法解释检讨[M]．北京：中国检察出版社，2003． [15]陈兴良应当知道的 ...
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体现，笔者将根据重要程度分别予以介绍。1、最高人民法院2009年《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：刑法第一百九十一条、 分配的，不能认定为犯罪所得归属单位，只能依照自然人犯罪处理。”42 最高人民法院刑事审判指导案例第1109号牡丹江再生资源开发有限责任公司第十七收购站及朱富 ...
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之间的冲突，并进一步增加对银行业消费者的法律保护规则。 （三）信用卡恶意透支案件 随着信用卡业务的迅速发展，今年以来国内信用卡卡犯罪率也在逐年上升，其中又 万元。该案是全国首例适用《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》成功宣判的洗钱案件。 2006年至2008年9月，原福建省 ...
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洗钱的界定以及实质? 2009年11月11日实施的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第五项就明确规定通过赌博方式，协助将犯罪 ，推断出被告是自觉犯罪或是具有犯罪意图。[①]正如前面所说，在很多贪官利用赌博洗钱的过程中，很多行贿者只用一个小动作将饼干大小却价值不菲的筹码扔进贪官的 ...
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商标注册权人的授权文件被伪造、涂改的。 B．2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第1款：明知他人从事犯罪活动 界都极易引起混淆，除了上述列举说明外(34)，另如： 2001年最高检察《关于构成嫖宿幼女罪主观上是否需要具备明知要件的解释》规定：行为人知道被害人是或者 ...
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所有国家防止和制止资助恐怖主义行为，呼吁所有的联合国成员国共同预防恐怖融资和互相交换关于恐怖融资的信息，要求成员国应将以任何手段直接间接和故意提供或筹集资金， 解释之精神，[14]最高人民法院于2009年11月4日公布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。 根据《 ...
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