具有重要作用。 除了以刑法措施作为遏制洗钱犯罪的主要手段外，我国应充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。巴塞尔委员会在1988年12月防止罪犯使用银行系统 机构必须建立和发展预防洗钱的内部控制机制。根据美洲国家关于洗钱犯罪的模式规则，金融机构应采取、发展、补充内部方案、政策、程序和控制，以预防和监测 ...
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消费与生活消费的差异。在现代生活消费中，消费者已广泛借助金融机构满足其生活消费需求，金融消费已进入日常生活的方方面面并与生活消费结为一体。另一方面， 稳定，加强证券法律法规的有效实施，应该成为当前最重要的任务。另一方面，我国有关证券和保险等金融法律缺乏关于金融服务者相关义务的全面规定。社会各界忽视了 ...
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具有重要作用。 除了以刑法措施作为遏制洗钱犯罪的主要手段外，我国应充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。巴塞尔委员会在1988年12月防止罪犯使用银行系统 机构必须建立和发展预防洗钱的内部控制机制。根据美洲国家关于洗钱犯罪的模式规则，金融机构应采取、发展、补充内部方案、政策、程序和控制，以预防和监测 ...
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与政策性银行达成的共识是，政策性目标固然比盈利性目标重要，但盈利性是对一个金融机构的约束。如果盈利性目标完全从属于政策性目标，就很难对政策性银行进行评价 机构显然不愿涉足，而我国的农业保险实行的是商业化经营。 目前我国关于保险方面的法律只有《中华人民共和国保险法》，它是一部具有商业性质的保险法，这一 ...
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所在地为连接点的管辖权模式，并适度自我限制域外的管辖权。 【关键词】跨国金融机构；破产；管辖权 【写作年份】2010年 【正文】 一、问题的提出 一旦 作的研究、协商以及跨国破产实践的发展结果是：在1997年LINCITRAL通过了关于跨国破产示范法的正式文本--《跨国破产示范法》（以下简称《示范法》 ...
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与政策性银行达成的共识是，政策性目标固然比盈利性目标重要，但盈利性是对一个金融机构的约束。如果盈利性目标完全从属于政策性目标，就很难对政策性银行进行评价 机构显然不愿涉足，而我国的农业保险实行的是商业化经营。 目前我国关于保险方面的法律只有《中华人民共和国保险法》，它是一部具有商业性质的保险法，这一 ...
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机构必须建立和发展预防洗钱的内部控制机制。根据美洲国家关于洗钱犯罪的模式规则，金融机构应采取、发展、补充内部方案、政策、程序和控制，以预防和 完善控制洗钱的法律机制。参考数目1.news.eastday.com》今日关注》我国悄然拉开金融反洗钱“序幕”影响重大（2002年9月18日）2.邵沙平著：《 ...
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相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何处理问题的解答》及《最高人民法院关于企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》的规定，对企业 ，故如果在合同期满后既计算利息又计算罚息属于重复计息。（三）关于金融机构借款能否计收复利根据人民银行1991年3月8日实施的《利率管理暂行规定 ...
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机构必须建立和发展预防洗钱的内部控制机制。根据美洲国家关于洗钱犯罪的模式规则，金融机构应采取、发展、补充内部方案、政策、程序和控制，以预防和 完善控制洗钱的法律机制。参考数目1.news.eastday.com》今日关注》我国悄然拉开金融反洗钱“序幕”影响重大（2002年9月18日）2.邵沙平著：《 ...
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2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作的 继续骗取资金，将资金用于亏损或不营利的生产经营项目的；（11）其他非法占有资金的行为。三、关于金融机构能否成为非法吸收公众存款罪主体的问题 ...
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