，在运用离岸公司操作外贸业务的同时，也出现了利用离岸公司进行私下进行外汇买卖和骗取国家出口退税的违法行为，也出现了利用离岸公司恶意拖欠国内供应 公司外汇账户支付收汇时，与真正出口的境外买方的信息是否印证，以及我国长期以来的外汇滚动核销机制，以致出口报关与收汇核销两个环节的监管部门无法做到信息互通，这个 ...
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的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动的账户开立地 中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币，按照案发当日 ...
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年1月31日最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释（2018年9月17日最高人民法院审判委员会第 境内银行人民币对该货币的中间价折算成人民币，或者该货币在境内银行、国际外汇市场对美元汇率，与人民币对美元汇率中间价进行套算。 第十二条本 ...
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人民法院 最高人民检察院 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月17日最高人民法院审判委员会 外汇，构成非法经营罪，同时又构成刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定 ...
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人民法院 最高人民检察院 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月17日最高人民法院审判委员会 外汇，构成非法经营罪，同时又构成刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的，依照处罚较重的规定 ...
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是否为限制物品，并非一成不变，国家根据实际需要，可以加以变化调整。 （2）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件。经营 后仍不悔改等。 5、非法经营罪之非法买卖外汇行为应怎样认定？ 非法买卖外汇行为是指违反外汇管理法规，进行外汇买卖的行为。一般意义上的非法买卖 ...
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的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动的账户开立地 中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币，按照案发当日 ...
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（FuturesBrokers）：指委托或代理，从事征购或接受任何交易所或期货市场的期货合同买卖订单的人，接受金钱、有价证券或财产（或为替代它给予信贷）以为由订单 开办该项业务，其他机构一律不得办理。该规定在这一点上很明确，那就是经营代客外汇买卖业务的金融机构不需是会员，只要依法被核准，也可以兼营外汇 ...
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。”[5]“经纪公司就是专门代理非交易所会员进行期货交易并收取佣金的公司。”[6]“经纪行是买卖双方的代理机构。”[7]《上海期货市场管理规定》第31条规定：“会员可以 该项业务，其他机构一律不得办理。”该规定在这一点上很明确，那就是经营代客外汇买卖业务的金融机构不需是会员，只要依法被核准，也可以兼营 ...
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按伪造、变造、国家机关公文罪定罪量刑。对在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，即外汇黑市交易，可以按非法经营罪处罚。对海关，外管部门参与、变相 有差错与己无关。同时这种付款方式也特别有利于境外不法分子指定汇款收益人再次转移外汇。6、逃避国家强制进出口商品检验，绝无商品质量和索赔问题 由于大多数骗汇犯罪 ...
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