机构的贷款，数额较大的行为。司法实践中，认定贷款诈骗罪应注意以下问题。 一、罪与非罪的界限 第一，无论动机如何，构成本罪主观上必须具有非法占有贷款的 不以犯罪论处，不仅属放纵犯罪，而且有违罪刑法定原则。行为人或者单位实施的行为符合刑法规定的哪个犯罪构成，就应以哪个犯罪定罪处罚，正是罪刑法定原则的应有之 ...
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的，不以单位犯罪论处。 三、诈骗数额的认定 贷款诈骗罪属数额犯，诈骗数额的认定是司法实务中的关键，其中，涉及到申请贷款数额、贷款人贷出资金数额、诈骗实际所得数额以及贷款人的直接损失数额等不同的数额。理论和实务中争论的焦点基本都集中在犯罪未遂状态下如何认定诈骗数额，对于既遂状态，通说认为 ...
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的一个难点，也是贷款诈骗罪区别于借贷纠纷等罪与非罪界限的关键所在。在办理普通诈骗罪案过程中，如何认定非法占有为目的，同样是一个老大难。一般地说 ，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金或者没收财产。这里的数额特别巨大或者情节特别严重，只具备其一即可。同时，所谓数额特别巨大， ...
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的便利为基本标准,分别认定为职务侵占罪(或贪污罪)和金融诈骗罪。 关键词:金融诈骗 连续诈骗 数种诈骗 法条竞合 一、非法占有目的在金融诈骗罪中的意义及其判断 《 疏忽了把非法占有目的明确规定为票据诈骗罪等罪的要件;以非法占有为目的文字不多,如果说在集资诈骗罪、贷款诈骗罪中规定这样几个字不嫌累赘,那么 ...
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的便利为基本标准,分别认定为职务侵占罪(或贪污罪)和金融诈骗罪。 关键词:金融诈骗 连续诈骗 数种诈骗 法条竞合 一、非法占有目的在金融诈骗罪中的意义及其判断 《 疏忽了把非法占有目的明确规定为票据诈骗罪等罪的要件;以非法占有为目的文字不多,如果说在集资诈骗罪、贷款诈骗罪中规定这样几个字不嫌累赘,那么 ...
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的一个难点，也是贷款诈骗罪区别于借贷纠纷等罪与非罪界限的关键所在。在办理普通诈骗罪案过程中，如何认定非法占有为目的，同样是一个“老大难”。 ，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金或者没收财产。这里的数额特别巨大或者情节特别严重，只具备其一即可。同时，所谓数额特别巨大，一般 ...
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目的角度看，有的学者认为，在单位贷款诈骗行为中，由于相关责任人员并没有非法占有的目的，所以不能认定为自然人贷款诈骗罪。11 然而，这种理由也是不 。2002 年7 月8 最高人民检察院通过《关于单位有关人员组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复》也规定：单位有关人员为谋取单位利益组织实施犯罪，情节严重 ...
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目的角度看，有的学者认为，在单位贷款诈骗行为中，由于相关责任人员并没有非法占有的目的，所以不能认定为自然人贷款诈骗罪。11 然而，这种理由也是不 。2002 年7 月8 最高人民检察院通过《关于单位有关人员组织实施盗窃行为如何适用法律问题的批复》也规定：单位有关人员为谋取单位利益组织实施犯罪，情节严重 ...
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也不想归还,或者对还贷抱一种无所谓的态度的,一般就可推定其具有非法占有的目的。当然这三条原则是比较抽象的,在实践中应注意对整个 金融欺诈及预防[M].中国法制出版社,1994.16. [7] 吕敏,王宗光.浅议当前贷款诈骗罪的特征与认定[A].赵秉志.新千年刑法热点问题研究与适用(下)[C].中国检察 ...
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（11）具有其他欺诈行为，拒不返还被害人财物，或者致使被害人财物无法返还的等等。 三、如何认定合同诈骗罪的主体 根据刑法第224、231条规定，本罪的 。合同诈骗可以发生在签订、履行除贷款合同以外的各类合同的过程中，而贷款诈骗罪则只能发生在签订、履行贷款合同的过程中。如果行为人利用合同骗取银行或其他 ...
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