方法, 提高反洗钱侦查工作效率, 使反洗钱数据分析高速智能化。同时, 在反洗钱事前防范监控、事中调查取证、事后处理中均采用新型科技手段, 提高洗钱数据甄别分析的准确性, 确保网络洗钱监管的及时性和有效性。 (二) 扩展反洗钱监管范围 扩大反洗钱监管义务主体, 实现由“单一监管”向“多向监管”的 ...
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”倒是越审越多。另外目前有许多金融部门为了拉拢客户，拒绝或有意刁难法院的调查取证工作，这些都给案件的审理带来困难。当前在分割夫妻共同财产中当事人举证难 目前人民法院在审理离婚案件中涉及到股票的所有权归属纠纷日渐增多。对这类纠纷的处理主要应从股票购买的资金来源和股票自身的性质来认定。如果是夫妻一方或共同 ...
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承担相应侵权责任。【评析】为维权而合理发送律师函并不构成对法人名誉权的侵害律师函是指执业律师接受客户委托就相关事实或法律事项进行披露、评价，以达到一定预期 与技能的执业律师，但本质上是委托人的意思表示；二是目的明确性，律师函一般用于明确权利主张、协商和解、调查取证、敦促警示、说明情况等；三是效果强势性 ...
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侵权责任。 【法官回应】 为维权而合理发送律师函并不构成对法人名誉权的侵害 律师函是指执业律师接受客户委托就相关事实或法律事项进行披露、评价，以达到一定预期 与技能的执业律师，但本质上是委托人的意思表示；二是目的明确性，律师函一般用于明确权利主张、协商和解、调查取证、敦促警示、说明情况等；三是效果强势 ...
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相应侵权责任。【法官回应】为维权而合理发送律师函并不构成对法人名誉权的侵害律师函是指执业律师接受客户委托就相关事实或法律事项进行披露、评价，以达到一定预期 与技能的执业律师，但本质上是委托人的意思表示；二是目的明确性，律师函一般用于明确权利主张、协商和解、调查取证、敦促警示、说明情况等；三是效果强势性 ...
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商标法》第三十八条第一项，判决被告停止对原告商标专用权的侵害行为；赔偿损失14897.21元（包括律师代理费、调查取证费、侵权食品款及利润、商标信誉损失 由于福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案被告工作人员过失未进行相应的处理，导致在过失后存款被冒领。法院适用《中国人民银行储蓄所管理暂行规定》 ...
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的具体情形，是完全不能使用，或者是略有瑕疵，试想甲对该笔业务的处理，是拒绝接收，或者是同意折价处理，或是完全可以使用。在此情形下，丙已知情，是否 债权债务关系而取得票据。但既要审查，就需要调查取证，就需要时间，而票据法又无规定审查的具体期限，则多日的审查实际上已经成为票据债务人对持票人事实上的抗辩。既 ...
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它们认定某企业或个人行为违反法律规定需要给予处罚的，可根据价格行为调查结果，向法院进行起诉。三、香港价格违法行为的处理程序任何行政执法都必须遵循一定的 权力，均可行使上述权力。利用简易程序对价格违法行为进行即时处罚一般遵循的程序是：首先，表明身份；然后进行取证与记录违法事实，说明定性依据，计算非法所得 ...
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的具体情形，是完全不能使用，或者是略有瑕疵，试想甲对该笔业务的处理，是拒绝接收，或者是同意折价处理，或是完全可以使用。在此情形下，丙已知情，是否 债权债务关系而取得票据。但既要审查，就需要调查取证，就需要时间，而票据法又无规定审查的具体期限，则多日的审查实际上已经成为票据债务人对持票人事实上的抗辩。既 ...
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在规范性方面比美国要差得多，证券市场上虚假陈述、内幕交易、操作市场、欺诈客户等违法行为比比皆是，性质也要比美国证券市场恶劣得多，但受到处罚和被诉讼 我们不能否认由于司法不独立等因素，法院在处理有些群体案件时会有很多困难，对这类群体纠纷的处理法院持消极态度是可以理解的，但以此为理由拒绝所有案件代表人诉讼 ...
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