从而防止欺诈性交易流入国内保理业务领域。 笔者认为，商业银行在办理保理业务时，应高度重视对销售商与买方之间发生的商业发票、增值税发票、货运单据和买卖合同的 交易及买卖双方采用比保理商批准的更为灵活的方式进行交易销售而产生的应收帐款，商业银行不宜受理销售商的国内保理业务申请；对于买卖双方之间存有关联关系 ...
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理业务才可以顺利进行。 2、债务人向供应商承诺向出口保理商履行付款的义务。债务人应按照其与供应商之间的合同完成向供应商指定的保理商付款的行为。但在保理 较为有实力的金融机构来承担，但是不能保证完全不会出现此状况。 2、出现应收帐款的再转让。当债务人对于供应商所提供的服务或者是货物提出异议时，按照国际 ...
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出口保理商，出口保理商即应该支付约定比例的款项，并在其后负有按照约定而应支付的其他费用。 （4）及时将贸易纠纷通知供应商。在债务人提出贸易纠纷的情况下， 较为有实力的金融机构来承担，但是不能保证完全不会出现此状况。 2、出现应收帐款的再转让。当债务人对于供应商所提供的服务或者是货物提出异议时，按照国际 ...
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通过诉讼手段取得了对市场房屋的租赁收费权，致使联营公司无房可管，无费可收，造成该公司1000万元投资被架空。 五、违约导致后续工作被动 有的企业对合同的 是定期召开有主管领导、经营管理人员、法律顾问、财务人员参加的企业经营活动及应收帐款情况分析会，对合同的履行、资金回收、存在的风险等情况进行研究，提出 ...
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月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。 （2）应收帐款：审查应收账款明细科目，确定其客户的集中度及稳定度；对帐 重大诉讼或仲裁案件; 4. 发生其他影响其偿债能力的情况. (五)如未按期偿还贷款本息,应如实提供乙方要求的资料(包括对外所欠款项,新发生大额借款等),并配合乙方调查,审查 ...
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二是定期召开有主管领导、经营管理人员、法律顾问、财务人员参加的企业经营活动及应收帐款情况分析会，对合同的履行、资金回收、存在的风险等情况进行研究，提出应对 多，有可能被起诉；或已经涉及重大诉讼，且诉讼进程表明其将败诉等情况，应及时启动诉讼程序，以避免和减少损失。 向法院起诉清理外欠款，要做好以下事项： ...
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二是定期召开有主管领导、经营管理人员、法律顾问、财务人员参加的企业经营活动及应收帐款情况分析会，对合同的履行、资金回收、存在的风险等情况进行研究，提出应对 多，有可能被起诉；或已经涉及重大诉讼，且诉讼进程表明其将败诉等情况，应及时启动诉讼程序，以避免和减少损失。 向法院起诉清理外欠款，要做好以下事项： ...
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详细的了解目标企业的关联方构成。 核查企业包括应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款在内的往来帐明细，对与关联方的资金往来重点关注、核查 切入，之后深入了解。 无论是关联交易还是同业竞争，除了对企业进行正面核查外，还应进行外围查证工作。 六、企业尽职调查--土地、房产问题 土地、房产是企业的重要资产 ...
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质量保证书、使用说明书等。 第二十四条 初步审查 一、受理人员收到客户申请材料后应列出清单，对材料的完整性、合法性、规范性、真实性和有效性进行初步审查，审查要点包括 与企业月收入资料、月银行收款凭证、银行承兑资料核对并相互印证。 （2）应收帐款：审查应收账款明细科目，确定其客户的集中度及稳定度；对帐龄 ...
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，催收应收账款时对方找各种理由拖延时间。企业应当规范应收帐款管理流程，设定各种情况的应对方案，必要时提交法院进行诉讼。四、 商业秘密和知识产权商业秘密和知识 三、 应收账款发生拖欠的往往是长期合作的客户，双方合作关系一向很好，合同、收货单等往往企业都不是太在意，发生纠纷的时候一整理发现资料不全，催收应 ...
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