的共犯问题主要有以下几点：其一，担保公司、投资咨询公司等中介机构非法集资并转贷给他人的，是属于单独正犯还是与用款方构成共同犯罪；其二，用款方、 ．关于证据的收集问题。从调研所了解到的情况来看，非法集资的犯罪分子为了逃避打击，对公司、企业的财务管理往往极不规范，记账方法也是简单粗糙，一般没有建立会计账目 ...
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《解释》的出台背景时对严惩非法集资的原因作了概述。他指出，非法集资社会危害性极大，从近年来查处的万里大造林案、亿霖木业案、兴邦公司案、海天公司案、 心理就愈发扩张和膨胀。在此情况下，他们往往就会将理性投资意识抛之于脑后，甘冒风险积极与集资人进行非法集资的互动。而正是这种互动模式成为滋生非法吸收公众存款 ...
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投资的时候，庞氏集团却将其进行投资的资金席卷而走，至此形成了最早的非法集资的形式。我国非法集资的发展阶段改革开放前，由于经济不发达，资金 》，在原有规定基础上，又新增了 “擅自发行股票、公司、企业债券罪” 、“欺诈发行股票、债券罪”，使得非法集资犯罪成为一个集合罪名。最高人民法院2010年12月13日 ...
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武汉大学法学院副院长、教授），载《交大法学》2023年第1期 摘要：刑事诈骗是民事欺诈中的严重部分,两者最主要的区别在于行为人主观上是否具有 并赠送礼品等方式吸引投资人向其所宣传的线下连锁超市实体店投资项目进行投资,公司非法吸收公众存款1235300元,集资参与人82名,造成直接经济损失99万元。一审 ...
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企业的生存发展，民间融资就会成为他们选择的渠道，以高额利息为诱饵，吸收周围人的投资，采取了非法集资的方法。 3.借生产经营、电子黄金、电子商务 供销合作社之间的区别,认为他们都能办理存贷款。我国农村的现状大多是年轻人外出打工，而中老年留守家中，大多数中老年人都缺乏金融知识，并不能准确地识别合法与非法的 ...
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吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。二是为资金的供需双方提供居间介绍或担保等服务，利用“多对一”或资金池的模式为涉嫌非法集资的第三方归集资金。三是实体企业出资设立投融资类机构为自身融资，有的企业甚至自设或通过关联公司开办担保公司，为自身提供担保。(二)网络借贷机构 ...
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其次，公开宣传不限于虚假宣传。实践中的非法集资活动通常会以实体公司的名义进行虚假宣传，蒙骗群众。但是，非法集资的本质在于违反规定向社会公众吸收资金，即使 党派、宗教信仰等，但这些分类标准与非法集资中的社会公众的认定并无关系。法律干预非法集资的主要原因是社会公众缺乏投资知识，且难以承受损失风险。集资对象 ...
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环境中也有意义。 一方面是长期以来政府部门对金融的严管，一方面却是民间借贷盛行，但总是与非法集资、高利贷、讨债公司等灰色内容常联系在一起。去年年底关于 发出《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》。 普通民间借贷跟非法集资，区别到底在哪里？ 一个人要做生意、买房，向周边亲戚借 ...
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视角的全新解读。 一、有关不特定对象认定的法律规定及观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、擅自发行股票及公司企业债券罪、非法经营 的形式解释了非法集资的含义。该通知第1条规定：非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他 ...
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以及其他关联情节。 2.区分中介人与非法集资主体的关系。如果中介人受非法集资单位聘任或雇佣专门从事中介工作，当其作用达到直接责任人员的程度时，按照最高人民法院 的损失风险，而针对特定对象的集资是指一些区别于社会公众具有较完善的投资理性和投资知识，抵御投资风险的投资人，牵涉集资对象人数较少，对此只能作 ...
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