对第三者保密。有些回扣可能是不公开的，而有些则公开给付，只是不在合同、发票里面明确表示出来而已。?（三）贿赂的内容是财物或者其他利益。财物即财产和 经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人、非商品经营者不能成为商业行贿罪的主体。这与普通贿赂罪中的行贿主体不同。在《关于惩治贪污贿赂罪的补充规定》中所 ...
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、倒卖土地使用权罪等；三是危害了国家对特定商业活动的管理关系，如偷税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票罪，非法经营罪，逃汇罪，洗钱罪等。（ 与商品生产活动存在着密切联系，或者说它们直接从属于商品生产活动。这些犯罪包括：走私普通货物、物品罪，偷税罪，逃避追缴欠税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票 ...
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商品生产活动。这些犯罪包括：走私普通货物、物品罪，偷税罪，逃避追缴欠税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票罪，伪造增值税专用发票罪，伪造有价票证罪， 在商业银行和其他金融机构的存贷款活动中和与存贷款活动密切相关的其他金融活动中的商业犯罪。它又可以分为以下三类：?1、非法贷款犯罪。非法贷款犯罪是指发生 ...
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是包容与被包容的关系。显然，作为特别法条规定之罪的信用证诈骗罪，应为作为普通法条规定之罪的诈骗罪包容。由此决定，信用证诈骗罪不管在具体构成特征上与诈骗罪有 、给付等业务的有关银行提交的那些单据、文件。具体而言，信用证附随的单据主要有运输单据、保险单据和商业发票三种；信用证附随的文件则主要包括领事发票、 ...
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的债务除外）；债务人采取未经许可的债款扣减或者折扣；债务人对货物或者发票存在争议；出口商违反了保理协议规定的某项担保承诺。为了避免银行陷入 [M].北京：对外经济贸易大学出版社，1995. [4]李金泽，张兴胜。现代商业银行新业务与风险防范[M].北京：经济日报出版社，2001. [5]孙雯。国际保 ...
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，有价证券一词为德国学者首创，其主旨将可流通的权利证书与普通的合同性权利文件相区别。而商业票据是一种短期且没有担保的票据，由金融机构或一些具有 生活中，很多企业为了通过银行的审查，从而获取资金，不惜向银行提供虚假的交易发票或者虚构的合同，甚至还有一些企业通过与关联公司签订虚假的合同，互相开具增值税发票 ...
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单价、装船日期等，其结算方式有的是信用证支付，有的是现金支付。原告则直接对韩方公司开具商业发票，装箱单和提单。至２００３年１２月１８日，经崔凤燮签字确认韩国公司未 ３．相对人善意、无过失。 （二）特别要件说 该说认为表见代理除具备普通要件说三个条件外还应有：１．无权代理人应具有相应的民事能力。２．无权 ...
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化，开车购物消费越来越普遍，对于超市、大卖场、餐饮、写字楼等人流量密集的商业地产租赁，停车位几乎决定着客流量，所以对停车位的约定极为重要。笔者在审查某 在一夜之间将商铺全部拆除，承租人惊慌失措，在主张装饰装修索赔时，因没有任何发票和付款凭证，且没有相应的实物作为参考，法院委托评估机构对现场装饰装修及 ...
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、走私普通货物、物品案件证据参考标准（一） 关于犯罪主体方面的证据第一，关于走私普通货物、物品罪犯罪主体的证据主要是：1．犯罪嫌疑人自然情况的证明，包括自然人 等地点，运输（驳载）、收购或者贩卖非法进出境的普通货物、物品的；4．提供虚假的合同、发票、证明等商业单证委托他人办理通关手续的；5．以明显低于 ...
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葛兰素史克（中国）涉嫌商业贿赂案后续 行贿受贿背后真正的操盘手 备受关注的葛兰素史克（中国）案又有新进展。随着公司四大高管的落网 和基金会、医院、医生等大肆行贿。同时，该公司还采用虚开增值税专用发票、通过旅行社开具假发票或虚开普通发票套取现金等方式实施违法犯罪活动。 GSK中国的企业运营总经理梁宏等 ...
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