金融凭证诈骗案使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；２、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。...
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】原告黄亮持银行汇款单1张起诉被告赵光，要求其归还借款60万元。原告诉称，2012年8月6日，赵光因资金周转需要，向黄亮借款60万元，黄亮通过银行汇款方式转至赵光名下的银行卡内，因翁婿之间的特殊关系，当时没有书写借条。2013年10月2日赵光与黄亮的女儿离婚。【分歧】关于借款事实是否客观存在，存在两 ...
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未再多问，即同意拨款。工程完工后，上级单位没有返还给大连市任何工程款。 8、中国建设银行汇款凭证及相关情况说明等书证证明：2002年4月8日，上级单位向艺声视听公司汇款人民币500万元。 9、大连银行保税区支行、中国光大银行丹东分行营业部、中国光大银行北京德胜门支行、中国 ...
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了汇城石化公司8笔购煤款、康氏能源公司7笔购煤款(个人对个人的银行汇款)约2350万元，其中包括黄欣收到的款项。二审查明的其他事实，与一审查明 洪某偿还8685503元债务的诉讼请求能否成立问题。根据前述，郑某基于银行转账凭证诉请洪某偿还案涉8685503元借款，在没有书面借款合同证明双方达成借款合意 ...
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所作的交易作客观的全面的叙述，因为商业发票不仅是证明卖方已履行了合同的凭证，而且是海关实行货物进出口管理的依据，是买方验收货物的依据。使用信用证除附随 侵犯的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证；后者 ...
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日起至判决履行之日止按同期银行贷款利率百分之四计算逾期利息。问在仅有银行汇款凭证的情况下，如何认定借款人呢?律师解答本案涉及的问题是在只有银行汇款凭证 日起至判决履行之日止按同期银行贷款利率百分之四计算逾期利息。问在仅有银行汇款凭证的情况下，如何认定借款人呢?律师解答本案涉及的问题是在只有银行汇款凭证 ...
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支付了200000元，另外100000元由陈某找人汇至彭某的账户，只知道汇款人为律师，而且在2010年年底该300000元借款均已偿还，出具的条据也已经 民间贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其 ...
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相关的特征是，汇票、本票、支票、信用证具有流通性而且流通性强，委托收款凭证、汇款凭证、银行存单则没有流通性或者流通性弱。借记卡（包括信用卡）是电子卡 信用卡，对于利用借记卡进行诈骗犯罪的，以信用卡诈骗罪论处，而不是以金融凭证诈骗罪追究刑事责任，更为合理，更为妥当。综上所述，笔者认为借记卡应当继续解释为 ...
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地块共计330亩土地转让给井佳琦办企业。11.通辽市科尔沁区红星街道办事处明细账、转账凭证、收据，证明该街道办事处收到井佳琦土地转让金的情况。12.中国人民银行支付系统 原始电汇凭证井占龙拿走了，后来自己在银行补打了一份汇款凭证，当时该490万元进账单上付款人写的是姚国强。40.李兴国询问笔录，和井占 ...
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、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件 。 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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