和诉讼进行出发，可以对所查办案件有关联的案件进行并案侦查，这为检察机关侦查职务犯罪案件提供了新的侦查思路和新的侦查方法，但目前全国检察机关对并案侦查 为职务犯罪嫌疑人提供帮助并构成犯罪的案件，主要有洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、包庇罪、妨害作证罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐薄、 ...
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反恐怖活动法律等[张远煌.中国有组织犯罪的发展现状及立法完善对策[J].法治研究,2012(02):10-21.]洗钱、恐怖活动与黑帮犯罪的关系密切。在法律完善、科学的 。针对这一问题，对反黑斗争经验进行总结，对专案侦查制度进行完全，不以一般刑事案件的侦查职权范围和程序规定为桎梏。若发现案件线索，及时 ...
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完善我国刑法中已有的规定，并使我国刑法有关腐败犯罪的规定更具操作性。如公约关于资产非法增加和对犯罪所得的洗钱行为的规定，较为全面、合理，可操作性较强。而 。第37条第2款和第3款规定：对于在根据本公约确立的任何犯罪的侦查或者起诉中提供实质性配合的被告人，各缔约国均应当考虑就适当情况下减轻处罚的可能性 ...
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的上升。中国人民银行及其分支机构共向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额3871亿元人民币。同时，我国共破获涉嫌洗钱案件100余起，涉案金额400多亿 洗钱犯罪提供机会。因此，遏制洗钱犯罪的对策不可能是单一的，而必然是多元的。从这个意义上说，我国刑法关于洗钱罪的规定只是在静态层面为打击洗钱 ...
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的重要原因之一，这主要是针对司法人员的素质落后而言的。对于计算机犯罪的侦查和审判，显然要求相关司法工作人员掌握一定的计算机专业知识，这一点就我国大部分司法机关 《每日电讯报》有关报道综合而成。 23参见靳慧云：《试析当前计算机犯罪的特点及对策》，载《公安大学学报》1992年第3期。 24参见孙铁成著 ...
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发展的重要原因之一，这主要是针对司法人员的素质落后而言的。对于计算机犯罪的侦查和审判，显然要求相关司法工作人员掌握一定的计算机专业知识，这一点就我国大部分司法机关 《每日电讯报》有关报道综合而成。23参见靳慧云：《试析当前计算机犯罪的特点及对策》，载《公安大学学报》1992年第3期。24参见孙铁成著： ...
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目 录 浅谈金融领域职务犯罪成因及对策 一、金融领域职务犯罪的特点及原因分析 1、金融领域职务犯罪的特点 2、金融领域职务犯罪的原因 二、惩治与防范金融领域 之不多，往往用对会通常情况下贪污贿赂等犯罪的思路和方法来侦查金融领域的犯罪，侦查手段停留在比较简单的层面和较低水平上，有时控制了犯罪分子，却因为 ...
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，在犯罪学意义上，有助于更全面深刻地揭示澳门有组织犯罪的形成及特点，同时也为分析和研究有组织犯罪开拓了思路和提供了借鉴。 一、澳门有组织犯罪的 犯罪集团的场合，诚如贩毒案件一样，这唯一的案件可能并不反映澳门洗钱犯罪的现状。 2.犯罪行为的涉案区域。国际社会中，因资源条件、历史发展、文化特点、社会体制等 ...
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提出了完善立法、明确原则、细化程序、适用引渡替代措施、营造司法环境五个方面的对策与思路，以解决实务问题。 本文主要运用文献检索法、案例说明法、综合分析法等 款外逃的贪腐分子，追逃国可以向逃犯所在国提供这些人犯罪的证据，使其因洗钱罪接受逃犯地所在国的刑事追究。 （五）结合司法体制与监察体制改革，源头预防 ...
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虽然三地警方制定了各种对策并且加强警力严厉打击, 然而跨境犯罪仍有上升和恶化趋势。随着三地间交流的深入, 犯罪分子对三地的情况会更加熟悉并将 也变得越来越隐秘, 一些传统的侦查手段已经不能适应打击跨境犯罪的需要。公安信息化建设时期, 侦查民警利用信息化手段, 创建了多种多样的信息技战法侦破案件。结合 ...
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