相连的，因此要更好地打击洗钱犯罪和其上游犯罪，应当建立包括公安、检察、海关、税务、外汇管理、银行的反洗钱犯罪监控网络，作到互通情报、全面掌握、及时 把海关验货关，防止不法分子虚报货物价值，确保货物与报关单相符；加强重要票据如海关报关单、增值税发票、出口商品专用税（票等）的管理工作，对超过常规价格的进口 ...
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、虚假或者价格虚高的货物骗取报关单等单证，其目的是在假出口后到有关税务机关骗取国家出口退税款。对于此类情形由于海关发现早，可以更好地对犯罪 调研，即如何在1998年12月《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》的基础 ...
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提单； （二）货物交付的证明； （三）载货集装箱的动态； （四）发票、海关报关单、买卖合同等有关货物价值的证明； （五）托运人、承运人关于货物交付方面的往来 的无单放货行为； （七）无单放货所在地有无到港货物必须交付当地海关或者港口当局的强制性法律规定； （八）涉案货款是否已经外汇核销；如果已经核销， ...
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付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇核销与海关报关单的相互联系问题等等。使审判人员在法庭上 绕了许多弯路和浪费了大量的 ，有关国家职能管理部门应代表国家机关出庭全面回答控辩双方的提问，例如，海关就应对出具的海关单以及印泥、关员的签名是否真伪做出当面认定;国家外汇管理局的外汇审批 ...
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付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇核销与海关报关单的相互联系问题等等。使审判人员在法庭上 绕了许多弯路和浪费了大量的 ，有关国家职能管理部门应代表国家机关出庭全面回答控辩双方的提问，例如，海关就应对出具的海关单以及印泥、关员的签名是否真伪做出当面认定;国家外汇管理局的外汇审批 ...
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付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇核销与海关报关单的相互联系问题等等。使审判人员在法庭上 绕了许多弯路和浪费了大量的 ，有关国家职能管理部门应代表国家机关出庭全面回答控辩双方的提问，例如，海关就应对出具的海关单以及印泥、关员的签名是否真伪做出当面认定;国家外汇管理局的外汇审批 ...
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付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇核销与海关报关单的相互联系问题等等。使审判人员在法庭上 绕了许多弯路和浪费了大量的 ，有关国家职能管理部门应代表国家机关出庭全面回答控辩双方的提问，例如，海关就应对出具的海关单以及印泥、关员的签名是否真伪做出当面认定;国家外汇管理局的外汇审批 ...
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付汇的关系问题。甚麽是核销?二次核对、出口结算核销、进口付汇核销与海关报关单的相互联系问题等等。使审判人员在法庭上 绕了许多弯路和浪费了大量的 ，有关国家职能管理部门应代表国家机关出庭全面回答控辩双方的提问，例如，海关就应对出具的海关单以及印泥、关员的签名是否真伪做出当面认定;国家外汇管理局的外汇审批 ...
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与其他犯罪种之间类也做了一些更加明确的界定和区分。例如，买卖伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门的批准件和其他国家机关的公文、证件、印章，从某种 国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，即外汇黑市交易，可以按非法经营罪处罚。对海关，外管部门参与、变相参与、协助、被动协助、或严重不负责任，造成外汇被 ...
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及补充章程(原件) 2、外汇管理局变更后的外汇业务核准件(原件) 3、外汇登记证(原件) 4、实物海关报关单 5、实物价值鉴定书(外商独资企业除外) 6、最近一期验资报告—分期投入资金适用(原件) 7 ...
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