银行和高利贷逼债急于调头时，是绝对不会把自己的财务情况告知贷款人的。如果说借钱时不告知资金困境就是骗，那么，诈骗定性几乎可以囊括所有负债企业。 前述答记者 违背基本事实、违背中国现有刑法和刑法法人犯罪理论的。 公司行为和个人行为其实很好区分。集资行为是不是以公司名义实行；是不是集体决策；合同是不是公司 ...
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,进行非法集资诈骗。所以说,以非法占有为目的是构成本罪的必备要件。没有非法占有为目的,尽管使用了诈骗方法进行非法集资,也不构成集资诈骗罪。 二、集资诈骗罪 年9月,李某想经商,但苦于无钱,便以其所在街道工厂贸易公司(以下简称贸易公司)的名义,向街道工厂的职工集资,声称贸易公司已联系好一笔杉木生意,因 ...
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： 1.从接受委托理财的主体看，有证券公司、投资管理公司、信托投资公司、保险公司和私募资金（有时也以公司名义出现） .从法律上讲，这些机构都没有 对此案究竟如何定性呢？ 大体上有以下四种意见： 第一种意见认为，应构成集资诈骗罪。因为行为人具有非法占有的目的，事实上也占有了差价款，并采用了代理股权买卖 ...
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基于A的误导，而免除了A的债务，因此构成诈骗罪。[11]但本文并不赞同此观点，其实X根本就没有认识到电力公司对于A还有债权，因此谈不上免除债务，不存在对 此案中，保姆是受雇于主人并辅助占有衣物，系占有辅助人，其基于他人以主人名义指示转移衣物，实际上是为了主人利益而与行为人建立一种委托保管关系，其转移 ...
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非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具体解释了非法吸收公众存款和集资诈骗罪的适用问题。 根据上述法律、法规、行政规章及最高人民法院的司法解释，合法的民间 第124－125页。 [13]《旧约?出埃及记》第22章第25节中说:如果你借钱给我的人民，就是与你们在一起的穷人，你对待他们不可像放债的 ...
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受人购买的商铺实际上是取得相应高额回报的权利凭证。碧溪广场公司虽未直接以吸收存款的名义向社会公众募集资金，但承诺给付业主固定高额回报、保证回购等 条规定的非金融机构等非法吸收公众存款罪，而后期的行为（1998年）构成诈骗罪。[14]与我国司法实践中认定是否变相吸收公众存款相同，日本法院判断是否构成出资 ...
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受人购买的商铺实际上是取得相应高额回报的权利凭证。碧溪广场公司虽未直接以吸收存款的名义向社会公众募集资金，但承诺给付业主固定高额回报、保证回购等 条规定的非金融机构等非法吸收公众存款罪，而后期的行为（1998年）构成诈骗罪。(14)与我国司法实践中认定是否变相吸收公众存款相同，日本法院判断是否构成出资 ...
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假象，以达到规避执行的目的。实践中表现为，有的被执行人利用他人身份证件以他人名义在银行开户存款，而自己掌握存折和密码，进行存取款业务，自由支配存款。有的被执行人 具有里程碑意义的法律能够早日出台。（2）完善刑事立法。在刑法上，增设诉讼诈骗罪，加大对假诉讼、假仲裁等恶意逃债行为的惩罚力度。这是解决执行难 ...
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关于存款的占有的讨论源于一个典型的判例：村长将所保管的村集体所有的现金以自己的名义存入银行，后取出用于自己消费，法院肯定了侵占罪的成立。[34]若 在银行柜台、特约商户冒充持卡人取款、转账、消费的，成立信用卡诈骗罪。[84]国外有学者认为，假装借钱而骗取他人银行卡后，无论在柜员机上取款还是转账，均成立 ...
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用于A公司支付政府土地出让款，没有借款合同。借小股东钱以股份买卖过户方式作抵押。 好像哪里不太对劲？ 反正小王总绝对控股股权就这样被小股东拿走了。 登记 担保公司原实际控制人，现在的职业经理人以担保公司名义向公安机关控告小王总贷款诈骗罪，并否认小王系担保公司隐名股东。 银行派法务专程向公安机关说明 ...
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