负责的主管人员和其他直接责任人员（以下简称为单位责任人员或相关责任人员）可以直接追究贷款诈骗罪的刑事责任。 第一，单位实施的行为中，由单位责任人员承担刑事责任并不违背 的规定处罚。应该说，立法机关将隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪列在妨害清算罪之后，说明了这两者犯罪性质是类似的。但立法 ...
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预提税 安哥拉境内借款人向境外贷款人支付利息时，应当承担15%的投资收入预提税(Investment Income Tax withholding)。一般情况下利息的受益人有义务报告利息预提情况。如果贷款人在安哥拉没有商业存在，则借款人有义务向安哥拉税务机关支付。但是借款人对本金的偿还并不在前述预提 ...
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预提税 安哥拉境内借款人向境外贷款人支付利息时，应当承担15%的投资收入预提税(Investment Income Tax withholding)。一般情况下利息的受益人有义务报告利息预提情况。如果贷款人在安哥拉没有商业存在，则借款人有义务向安哥拉税务机关支付。但是借款人对本金的偿还并不在前述预提 ...
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担保股份有限公司（以下简称同利担保公司）担保向中国建设银行股份有限公司抚顺分行贷款了一千万元，其中六百万元用于偿还华盛公司对外债务，余款用于担保费用 合同、反担保合同、抵押物清单、流动资金借款合同（贷款合同）、辽宁华兴资产评估有限责任公司机器设备评估报告、抚顺国地不动产评估咨询有限公司技术报告书、抵押 ...
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是中国人民银行和其他政策性银行、商业银行。中国人民银行一般只向银行金融机构提供贷款。根据《中国人民银行法》，除国务院决定中国人民银行可以向特定的非银行机构提供贷款 机构（某些联邦或联邦提供保险的借贷机构）的行为，而明知地制作虚假陈述或报告，或故意地过高估价任何地产、财产或证券的，处１００万美元以下罚金 ...
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相关机构采集并上传到人民银行里的征信报告中，个人信息包括籍贯、职业、婚姻状况、遵纪守法情况等等，被贷款机构列入黑名单的个人账户。那么，信贷里的 的2. 以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的3. 违反财产报告制度的4. 违反限制高消费令的5. 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的 ...
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获悉，为了充分保护个人隐私和信息安全，没有本人的书面授权，任何人无权查询个人信用报告。 记者今天看到，在这个个人信用信息基础数据库中，个人的基本信息包括学历、单位 合同中授权查询内容。 戴根有说，目前个人要了解自己的信用报告有两个途径：可以在贷款或申请信用卡等业务时，通过商业银行查询获得，也可以到人民 ...
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【失效日期】：【一级分类】： 金融 【二级分类】： 综合 中国人民银行贷款通则1996/6/28(1996/8/1)(1996)中国人民银行令第2号根据《中华人民共和国 或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告，以及申请借款前一期的财务报告；三、原有不合理占用的贷款的纠正情况；四、抵押物、质物清单 ...
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、最低首付款、信用等级和抵押物评估价值。 ※ 对于《个人信用评估报告》评定的信用等级为AAA级的借款申请人，贷款额度可上浮30％；AA级的借款人申请人， 了位于大兴区的房屋，那小王应在北京住房公积金管理中心大兴管理部办理公积金贷款相关手续。 例 2 ：小张的公积金缴存在公积金北京铁路分中心，购买了位于 ...
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贷款条件下判断非法占有目的依赖于行为人行为的欺诈性，而担保贷款条件下依据的则是担保的真实性。 □提供虚假财务报告仅证明行为人有欺诈行为、试图影响贷款人达到 ，所以认定是否具有非法占有的目的也必然不同。银行的借贷行为本身就是基于贷款合同的商业行为，必然存在一定的商业风险，这种风险当然包括合同相对人恶意 ...
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