一种，所以无法对反向洗钱行为进行有效规制。 我国刑法虽然已经增设了资助恐怖活动罪，但是该罪同样不能规制反向洗钱行为。根据刑法第120条之一， 内容。2001年9月28日联合国安理会通过的第1373号决议，禁止所有成员国对恐怖组织提供金融资源以及任何形式的金融服务；要求金融机构积极和刑事侦查部门合作， ...
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没有得到有效的贯彻。这在一定程度上也警示我国的司法机关需要加强打击资助恐怖活动罪的实际效果，否则该条文就可能形同虚设。 四、法律对策的立足点：刑罚 未达标（Non-Compliant）。在FATF根据其《40+9项建议》对我国反洗钱和恐怖融资工作的评估报告中，认为中国达标的有8项，大部分达标的为16项 ...
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行为 罪名确定 司法解释 从理论上讲，我国刑法中的资助危害国家安全活动罪、资助恐怖活动罪、协助组织卖淫罪、介绍贿赂罪等罪名，其行为性质属于帮助行为，⑴ 卖淫行为适用单独的法定刑处罚，所以不再适用刑法第24条的规定比照组织卖淫罪的主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚，⒁因此只是对协助组织卖淫行为适用单独的法定 ...
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】2011年 【正文】 从理论上讲，我国刑法中的资助危害国家安全活动罪、资助恐怖活动罪、协助组织卖淫罪、介绍贿赂罪等罪名，其行为性质属于帮助行为，[ 卖淫行为适用单独的法定刑处罚，所以不再适用刑法第24条的规定比照组织卖淫罪的主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚，[14]因此只是对协助组织卖淫行为适用单独的 ...
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犯罪活动筹集经费的，以相应犯罪的共同犯罪定罪处罚；构成资助恐怖活动罪的，以资助恐怖活动罪定罪处罚。(五)编造以发生爆炸威胁、生化威胁、放射威胁、劫持 应用服务的建立、开办、经营、管理者，明知他人散布、宣扬利用宗教极端、暴力恐怖思想煽动分裂国家、破坏国家统一或者煽动民族仇恨、民族歧视的内容，允许或者放任 ...
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恐怖犯罪的力度。1997年修订后的《中华人民共和国刑法》规定了组织、领导、参加恐怖组织罪，2001年12月29日全国人大常委会又通过了《中华人民共和国刑法修正案（三）》，提高了对恐怖犯罪的量刑幅度，增设了资助恐怖活动罪，编造、传播恐怖信息罪等罪名，从而使反恐怖的国内立法更加完善。上述国际与 ...
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是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪；上游犯罪；犯罪所得 【写作年份】2012年 【正文】 引言 近年来，随着江苏省经济 类：第一类是组织、领导、参加恐怖组织罪和资助恐怖活动罪；第二类是以恐怖方式实施的一般刑事犯罪。关于恐怖组织活动的犯罪，和黑社会性质的组织犯罪类似 ...
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也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】洗钱罪 上游犯罪 犯罪所得 引言 近年来，随着江苏省经济快速发展，金融犯罪呈上升趋势，而洗钱 类：第一类是组织、领导、参加恐怖组织罪和资助恐怖活动罪；第二类是以恐怖方式实施的一般刑事犯罪。关于恐怖组织活动的犯罪，和黑社会性质的组织犯罪 ...
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和行为人自身的合法、非法收入。反洗钱法虽界定了反洗钱行为，但是对涉嫌资助恐怖活动犯罪资金的监控有所欠缺。同时，与防范洗钱相关的金融行政法规的作用具有局限性， 的要求，也是实现刑法实质正义的途径。⑵恐怖活动犯罪是国际社会公认的严重犯罪，量刑上应适用最为严厉的刑罚，以体现罪刑均衡，更好地实现预防犯罪的目的 ...
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恐怖组织罪；二是刑法第120条之一规定的资助恐怖活动组织而成立的资助恐怖活动罪。然而，何谓恐怖组织，中国刑法没有界定，而这势必要影响到对 。例如，澳大利亚《1995年刑法典》（Criminal Code Act 1995）第102条-1规定：恐怖组织是指（a）直接或间接地从事、准备、策划、协助或促使某 ...
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