抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物专用，却挪作他用。 二、 挪用资金罪的构成要件 (一) 主观方面 本罪在主观方面只能出于故意，即行为人明知自己 由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。 三、 挪用资金罪的（立案）量刑标准 (一) 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事 ...
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非法经营罪定罪处罚。有关刑事立法为依法惩治地下钱庄非法买卖外汇、非法从事资金支付结算业务犯罪活动提供了法律依据。 近年来，随着国内外经济形势的变化，恐怖主义 ，依法应当累计计算，但犯罪数额累计计算的前提条件是，单次非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇行为必须是依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理 ...
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产业。为此，国家工业和信息化部以及财政部制定了一系列的产业扶持政策，通过专项资金补贴的方式促进工业企业转变生产方式、调整产业结构，从而完成企业的创新和升级换代 的企业得不到扶持，严重损害当地经济健康快速的发展。 二、企业专项资金领域渎职犯罪高发的原因 1、机制欠缺，没有形成全方位的监管格局。 企业专项 ...
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犯罪行为、收集犯罪证据、追逃追赃的有力武器. 三、非法集资犯罪案件侦查中资金查控的实施 随着我国计算机网络的迅速发展和非现金支付工具的日益丰富和完善， 机构的系统及早发现犯罪线索、监控可疑账户、查明犯罪嫌疑人并监控相关涉案人员. 非法资金或重点人员进入金融系统，是金融机构最容易识别的阶段，所以要加强对 ...
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年）第 10 条和第 15 条之规定，小区业主大会成立前，住宅专项维修资金由物业所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门代管，通过专门帐户 资金账户，并将有关账目等移交业主委员会。 这两个法条是我国目前关于维修资金管理的主要依据。 根据上述管理办法，房地产主管部门和业主委员会是住宅专项维修 ...
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是当代社会共识; 此外，纵观西方发达国家，其通过立法方式赋予第三方支付平台运用沉淀资金对外投资权利，并对投资行为进行严格限制。如英国《电子货币条例》规定 作用，对于放松备付金管理，甚至纵容或与第三方支付平台串通违规存放或划转沉淀资金的，人民银行可以视情况建议商业银行对负有直接责任高级管理人员和工作人员 ...
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是当代社会共识; 此外，纵观西方发达国家，其通过立法方式赋予第三方支付平台运用沉淀资金对外投资权利，并对投资行为进行严格限制。如英国《电子货币条例》规定 作用，对于放松备付金管理，甚至纵容或与第三方支付平台串通违规存放或划转沉淀资金的，人民银行可以视情况建议商业银行对负有直接责任高级管理人员和工作人员 ...
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年）第 10 条和第 15 条之规定，小区业主大会成立前，住宅专项维修资金由物业所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门代管，通过专门帐户 资金账户，并将有关账目等移交业主委员会。 这两个法条是我国目前关于维修资金管理的主要依据。 根据上述管理办法，房地产主管部门和业主委员会是住宅专项维修 ...
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是当代社会共识; 此外，纵观西方发达国家，其通过立法方式赋予第三方支付平台运用沉淀资金对外投资权利，并对投资行为进行严格限制。如英国《电子货币条例》规定 作用，对于放松备付金管理，甚至纵容或与第三方支付平台串通违规存放或划转沉淀资金的，人民银行可以视情况建议商业银行对负有直接责任高级管理人员和工作人员 ...
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是当代社会共识; 此外，纵观西方发达国家，其通过立法方式赋予第三方支付平台运用沉淀资金对外投资权利，并对投资行为进行严格限制。如英国《电子货币条例》规定 作用，对于放松备付金管理，甚至纵容或与第三方支付平台串通违规存放或划转沉淀资金的，人民银行可以视情况建议商业银行对负有直接责任高级管理人员和工作人员 ...
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