付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。第二十二条汇票必须记载下列事项 用于转账的，可以另行制作转账支票，转账支票只能用于转账，不得支取现金。第八十四条支票必须记载下列事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的 ...
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付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。 不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。 第二十二条 汇票必须记载下列 转账的，可以另行制作转账支票，转账支票只能用于转账，不得支取现金。 第八十四条 支票必须记载下列事项： （一）表明支票的字样； （二）无条件支付 ...
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万元的相关证据材料：借款合同、借款期限清单、农行分户账、日报对帐单、信贷资金审批表、银行支票及记帐凭证等。（6）某甲乙丙公司向农行某某支行 ；某某典当行提交法院和仲裁委员会的材料中有我借款的合同复印件；我先后通过银行转账、归还现金等方式共还某某典当行3179100元。2011年10月19日，我接到陈某 ...
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支付结算业务，主要是不法分子通过设立空壳公司，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转移到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。 结合司法实际和有关案例，《解释》第一条规定了虚构支付结算、公转私、套取现金和支票套现等三种非法从事资金支付结算业务情形，同时规定其他非法从事资金支付结算 ...
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借款合同、抵押合同、购销合同、增值税专用发票、股东会决议、资产负债表、损益表、现金流量表、利润及利润分配表、土地评估报告、房屋他项权证,涉案2600万元 两笔转入通辽市通用环保设备有限公司账户，另100万元转入井占龙个人账户。13.转账支票、电汇凭证、科利达公司银行记录，科利达公司账户中关于涉案 ...
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，张某非常生气，他几次与该装修公司联系希望对方重新给自己签发一张有效支票或是用现金向自己支付，该公司虽口头答应张某的要求却一直拖延未予办理。2010 北京某房地产公司进行业务结算，自该公司处收到了票面金额为20万元的转账支票一张，该支票系由有第三方北京某商贸公司于2009年12月12日出票，原告公司于 ...
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，张某非常生气，他几次与该装修公司联系希望对方重新给自己签发一张有效支票或是用现金向自己支付，该公司虽口头答应张某的要求却一直拖延未予办理。2010 北京某房地产公司进行业务结算，自该公司处收到了票面金额为20万元的转账支票一张，该支票系由有第三方北京某商贸公司于2009年12月12日出票，原告公司于 ...
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主要存在以下问题 : 1. 以个人名义缴纳投标保证金 有些投标人代表办理投标保证金缴纳业务时，对投标人的法律涵义不理解或有意地曲解其含义，将投标人等同为投标自然人,为 强，投标人更愿意选择，但财务保管风险大、来源查证困难。和现金形式相比，转账支票、电汇方式符合单位财务管理制度规定，但其时效性较差。保兑 ...
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债券等有价证券直接代表一定数额的货币，是财产的书面表现形式，可据以提取或换取现金，司法实践中，有价证券可以成为盗窃罪的犯罪对象。作为有价证券之一的国债不仅能够成为 同时将本单位等额的银行转账支票出票给关系单位的行为，不构成挪用公款罪一案中也间接得到证明。这样的判例尽管没有对金融凭证是否能够成为挪用公款 ...
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债券等有价证券直接代表一定数额的货币，是财产的书面表现形式，可据以提取或换取现金，司法实践中，有价证券可以成为盗窃罪的犯罪对象。作为有价证券之一的国债不仅能够成为 同时将本单位等额的银行转账支票出票给关系单位的行为，不构成挪用公款罪一案中也间接得到证明。这样的判例尽管没有对金融凭证是否能够成为挪用公款 ...
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