、中国人民银行、国家外汇管理局批准和国家工商行政管理局核准注册，擅自接收客户从事了香港恒生指数期货交易。被告市工商局依据《企业法人登记管理条例施行细则》（以下简称“《 ，根据《查处通知》第1条第1项的规定，应该由外汇管理部门而不是被告对原告作出处罚。法院就该事实向原告求证，原告没能提供相应证据，法院 ...
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2004年6月7日通过，自2004年8月1日起施行）； （9）《上海市土地储备办法实施细则》（沪府发[2004]41号，由上海市人民政府于2004年10 控制人的间接方式，以规避中国境内外商投资房地产审批的，中国外汇管理部门会采取“追究逃骗汇”等处罚措施。 2、项目转让 除股权转让方式外，外商还可通过 ...
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，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。近年来，一些组织或者个人，违反职业道德和保密义务，将公民个人信息资料出售牟利或者泄露给他人，获取非法利益。 申报等配套操作规范的制定。实施人民币跨境结算，还将引发境外债权债务关系、外汇管理、国内外清算安排等的新的法律问题。例如，人民币贸易结算试点是在我国 ...
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，只有达到数额较大才构成犯罪，否则只能作为违反治安管理行为（相当于大陆法系国家刑法中的违警罪），受到治安处罚。 关于情节犯、数额犯之数额等罪量要素 三）关于司法解释的越权 司法解释在我国司法活动中发挥着重要的作用，它实际上是细则化了的刑法，因而被我国学者称为副法体系。[31]司法解释对于司法机关的定罪 ...
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，只有达到数额较大才构成犯罪，否则只能作为违反治安管理行为（相当于大陆法系国家刑法中的违警罪），受到治安处罚。 关于情节犯、数额犯之数额等罪量要素 三）关于司法解释的越权 司法解释在我国司法活动中发挥着重要的作用，它实际上是细则化了的刑法，因而被我国学者称为副法体系。[31]司法解释对于司法机关的定罪 ...
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，只有达到数额较大才构成犯罪，否则只能作为违反治安管理行为（相当于大陆法系国家刑法中的违警罪），受到治安处罚。 关于情节犯、数额犯之数额等罪量要素 三）关于司法解释的越权 司法解释在我国司法活动中发挥着重要的作用，它实际上是细则化了的刑法，因而被我国学者称为副法体系。[31]司法解释对于司法机关的定罪 ...
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，只有达到数额较大才构成犯罪，否则只能作为违反治安管理行为（相当于大陆法系国家刑法中的违警罪），受到治安处罚。 关于情节犯、数额犯之数额等罪量要素 三）关于司法解释的越权 司法解释在我国司法活动中发挥着重要的作用，它实际上是细则化了的刑法，因而被我国学者称为副法体系。[31]司法解释对于司法机关的定罪 ...
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《储蓄管理条例》、《借款合同条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等。 、1993年5月21日《商业汇票办法》、1994年10月9日《违反银行结算制度处罚规定》[3]等规章有许多重叠的内容。《支付结算办法》中有关信用卡 ...
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政法（包括行政法律或行政法规）。例如，刑法第117条规定：违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以 定原则要求事先以成文的法律规定犯罪与刑事责任，以此保证人们对何种行为将受到处罚具有预测可能性，保障人们的行动自由，故成文法律的事先规定必须明确，不明确的 ...
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（包括行政法律或行政法规）。例如，刑法第117条规定：“违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，可以 。当法律明文规定其适用期间时，无疑是限时法。如法律本身明文规定，“本法的施行期间为二年”、“本法在年月日至年月日之内有效”等，或者明文规定，“本法适用于 ...
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