金融机构工作人员 -法学论文搜索

论刑法中的国家工作人员[1]

犯罪主体？[6]又如，根据刑法第一百八十四条的规定，国有金融机构工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，处于控股地位），或者控制企业半数以上的公司股票表决权，抑或能够委任企业行政管理机构或监理会半数以上的成员，这种企业正是本处所说的国营企业。[13]由此可见，我国 ...

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构建面向消费者的金融机构说明义务规则

机构对消费者的民事损害赔偿责任的内容，因此无法有效地防止金融机构的欺骗性交易行为，从而金融机构工作人员或其代理人为了完成业务量和获取更多的业务提成，会这种一次性说明行为显然无法令消费者真正掌握所需的信息。包含大量专业信息的金融商品交易只有采用书面说明方式才能够真正便利消费者。特别是，通过消费者在书面 ...

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股份有限公司、有限责任公司的工作人员是挪用资金罪的主体吗？

刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用职务上的便利用5 处罚。根据最高人民法院2000年2月13日《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》，对于受国家机关、国有公司、企业、 ...

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具有国家工作人员身份的人是挪用资金罪的主体吗？

刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用职务上的便利用5 处罚。根据最高人民法院2000年2月13日《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》，对于受国家机关、国有公司、企业、 ...

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非国家工作人员受贿罪

，数额在10万元以上的，属于“数额较大” 《最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复》四川省高级人民法院：你院川高法〔1999〕376号。经研究，答复如下：农村合作基金会从业人员，除具有金融机构现职工作人员身份的以外，不属于金融机构工作人员。对其实施的犯罪行为，应当依照刑法 ...

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金融凭证诈骗罪疑难问题探析

的金融凭证获取财物时应定性为诈骗罪，如盗窃、抢劫、抢夺或敲诈勒索获得真实有效金融凭证后使用获财如何定性？2013年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件注意两点：其一，如果内外勾结作案的定贪污罪或职务侵占罪，要件是金融机构工作人员或有关单位工作人员系实行犯，即取财时利用了职务之便。如金融 ...

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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪疑难、争议问题研究——兼论我国刑法立法模式的完善

解》，法律出版社1999年版，第36页。 [4]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪》，法律出版社2006年版，第369页。 [5]2002年最高人民检察院《关于第85页。 [17]参见前注[14]，张明楷书，第351页。 [18]这里金融机构工作人员所触犯的罪名可能不是唯一的，而是根据犯罪列象的变化而 ...

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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪疑难、争议问题研究——兼论我国刑法立法模式的完善

解》，法律出版社1999年版，第36页。 [4]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪》，法律出版社2006年版，第369页。 [5]2002年最高人民检察院《关于第85页。 [17]参见前注[14]，张明楷书，第351页。 [18]这里金融机构工作人员所触犯的罪名可能不是唯一的，而是根据犯罪列象的变化而 ...

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金融犯罪的心理研究

几个方面进行分析：1、犯罪人方面有学者从理性犯罪学理论的角度出发，认为金融犯罪行为的产生是行为人追求个人利益最大化的结果，即犯罪人进行理性选择的结果。金融道德修养，不断完善自己的道德理想和道德良心。因此，每一个人，主要是金融机构工作人员都要时刻注意自身的道德建设。客观上要靠社会和组织经常性的道德教育 ...

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分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的风险问题

、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。探讨反洗钱、反恐怖融资和金融制裁离不开国际社会政治、监管环境发展变化的大趋势。近年, 美英等国公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证工作。加大反洗钱专职合规人员的配备力度。加快构建反洗钱正向引导和激励机制, 调动金融机构积极性, 引导金融机构将优秀的人力资源向反 ...

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