国家对职务活动的管理职能，依法应受刑罚处罚的行为。众所周知，金融系统职务犯罪所造成的财产损失巨大，不仅损害金融机构自身的合法利益，更严重地损害广大存款人 、赌博、经商、挥霍等因素诱发的职务犯罪案件占所有金融机构职务犯罪的52%。 （五）严重性 金融是现代经济的核心。金融机构是经币的特殊企业，因此!金融 ...
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数额特别巨大的行为予以严厉惩罚。《刑法》第264条第2款关于盗窃金融机构的法定处罚是有道理的。这个规定背后是立法者的一个有民意和长期司法实践支持 见前注 [7]。 [29]《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第8条：盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户资金等不 ...
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银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月 地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。境外金融监管机构在案件中采取的执法手段包括和解条件。(四) 更 ...
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打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月、 以和解方式结案。但和解只是处罚洗钱案件的开始, 如不能有效地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。 ...
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打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月、 以和解方式结案。但和解只是处罚洗钱案件的开始, 如不能有效地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。 ...
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打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月、 以和解方式结案。但和解只是处罚洗钱案件的开始, 如不能有效地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。 ...
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打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月、 以和解方式结案。但和解只是处罚洗钱案件的开始, 如不能有效地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。 ...
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打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月、 以和解方式结案。但和解只是处罚洗钱案件的开始, 如不能有效地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。 ...
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打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿美元;2015年11月、 以和解方式结案。但和解只是处罚洗钱案件的开始, 如不能有效地对合规制度上的瑕疵进行整改以让金融监管机构满意, 将面临更大力度的监管风险。 ...
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种情况。 关闭或者撤销的决定可以看作是监管部门针对金融机构的严重违法行为而作出的行政处罚行为，是导致被监管的金融机构退出市场的一种具体行政行为。例如《证券法 的请求，由最高人民法院或者地方法院发布通知，对以进入行政处置阶段的金融机构为被告的民事案件，尚未受理的暂缓受理，已经受理的中止审理，对以这类金融 ...
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