为基本材料，通过剪接、挖补、涂改等手段改变银行信用证结算凭证的内容和主要条款使其成为虚假的信用证【1】。 （2）开证申请人的欺诈 a 交易中的欺诈（fraud in the transaction）也可启动该条规定的抗辩。 (二)信用证欺诈的程度标准 关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的 ...
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凭证为基本材料，通过剪接、挖补、涂改等手段改变银行信用证结算凭证的内容和主要条款使其成为虚假的信用证「1」。（2）开证申请人的欺诈a. 又规定交易中的欺诈（fraudinthetransaction）也可启动该条规定的抗辩。（二）信用证欺诈的程度标准关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的太 ...
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以中天诚公司和双龙公司为申请人，SEAMOUND（AUSTRALIA）PTYLTD为受益人的不可撤销信用证。种天诚公司因无经营进出口业务的资格，其未在开证申请书上签字 受托人代为占有、管理和处分货物，成中公司处分货物所得货款应交付银行，用于清偿银行信用证向下之债务。成中公司为了履行第三次对外付款义务， ...
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的适用必须持谨慎的态度，应当根据案件的具体情况进行具体判断。 第二，骗取信用证行为本身不足以表明非法占有目的的存在。 有学者在肯定金融诈骗罪主观上必须具有 控手续。在无法按照合法程序获得资金的情况下，很多企业采取了欺骗手段取得银行信用证，通过这种方式进行非法融资。企业募得资金后可能用于扩大经营规模、 ...
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的问题了。但是对于发展中国家来说，遭遇诈骗的案例时有发生，我国也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式审查，就不须为欺诈承担任何责任。但是 ，Y公司应按其与X公司的协议履行其义务；撤销Z银行信用证项下的付款义务。后来，U国际银行不服判决而上诉，上诉法院仍然维持了原判决，于是该银行 ...
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一定不正当利益的行为②。我国最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共①浅析信用证欺诈与银行防范对策.陈标郑玮剑文献标识码：A文章编号：1009-1246（ 的参与，通知行和受益人(出口商)对对方的合法身份往往更加坚信无疑，使得此类信用证欺诈极易得手。（二）受益人欺诈受益人欺诈是指受益人或他人以受益人身份 ...
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责任独立于保兑行对受益人的责任。 d.如果开证行授权或要求一银行对信用证加具保兑，而其并不准备照办，则其必须毫不延误地通知开 或者 iii.单据声明其为正本单据，除非该声明看似不适用于提交的单据。 d.如果信用证使用诸如“一式两份（in duplicate）”、“两份（in two fold）”、“两 ...
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违反合同规定条件而造成我方一切损失的索赔权利。 3、由于在软条款信用证支付条件下银行信用风险与出口商信用风险并存，因此有必要采用相应的手段规避风险。 、要注意坚持遵循国际惯例，积极运用法律手段维护权益。只有熟练掌握国际惯例和信用证软条款的弱点的人，才能据理力争，尽可能地保护受益人的利益。事实上我们不能 ...
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（2006年国际商会修订2007年7月1日生效） 第一条UCP的适用范围《跟单信用证统一惯例——2007年修订本，国际商会第600号出版物》（简称“UCP”）乃一套规则， 的责任独立于保兑行对受益人的责任。d?如果开证行授权或要求一银行对信用证加具保兑，而其并不准备照办，则其必须毫不延误地通知开证行， ...
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违反合同规定条件而造成我方一切损失的索赔权利。 3、由于在软条款信用证支付条件下银行信用风险与出口商信用风险并存，因此有必要采用相应的手段规避风险。 、要注意坚持遵循国际惯例，积极运用法律手段维护权益。只有熟练掌握国际惯例和信用证软条款的弱点的人，才能据理力争，尽可能地保护受益人的利益。事实上我们不能 ...
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