。 [20] 国外的典当行一般属于金融机构，有的国家如日本甚至有专门的抵押银行。在我国是否应当包括典当行是一个有争议的问题。1996年4月3日，中国人民 权限的公司将客户单不经国外交易所上市交易，而进行私下对冲的，应该按照非法经营罪或诈骗罪处理。 (刘代华系中南财经政法大学法学院讲师；齐文远系中南财经 ...
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适应当代票据市场发展的现实状况，也有待考察。 三、民间票据贴现行为是否构成非法经营罪. 2009 年 2 月 28 日公布并实施的《中华人民共和国刑法修正案（七） 从事资金支付结算业务,因此构成了非法经营罪.笔者认为，这是对刑法条文的误解，同时也不符合我国罪刑法定原则。 中国人民银行《支付管理办法》第 ...
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了违反相关法律法规。可见，商业银行违规面向社会公众吸存，可以构成非法吸收公众存款罪。 其二，虽然非法吸收公众存款罪是法定犯，行政法规的规定 出版社2009年版，第19页。 ⑶四川刑事律师网：《金融机构是否可以构成非法吸收公众存款罪》，http：／／www．scxsls．com／a／20110701／ ...
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、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法金融业务活动。在行政规章层面，《贷款通则》第61条规定 即所谓的公众)没有成为非法吸收公众存款罪的构成要件中的充分条件;第二，企业资金的用途成为是否构成非法吸收公众存款罪的关键要件，为生产经营活动所需筹集资金 ...
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处罚。第一百八十五条第一款 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。◎非法经营罪非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的 ...
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侵犯商业秘密罪，损害他人商誉罪，合同诈骗罪，非法经营罪，强制交易罪，伪造、倒卖伪造的有价票证罪，倒卖车票、船票罪，非法生产、买卖警服、警用标志、警械罪， 罪，非法拆借、发放贷款罪，非法出具信用证明罪，对违法票据给予承兑、付款保证罪，此5种犯罪只能由银行或者其他金融机构构成；逃汇罪，只能由国有公司、企业 ...
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行的工作人员涉嫌骗取承兑汇票、伪造印章等刑事犯罪；（2）民间借贷类案件中，由民间借贷纠纷向非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职业放贷人非法经营罪转化的案件； 非法吸收公众存款罪或者非法经营罪，则相应的借款合同均因违反国家法律、法规强制性规定，或者违反公序良俗而无效；招标人、投标人、代理人等构成串通投标罪 ...
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出卖人实际控制。 ■法官说法 该行为是否构成贷款诈骗罪 套贷案件往往是以合法形式掩盖非法目的，那么，这种“非法目的”下的行为是否触犯我国刑法第一百九十三条 其则将承担巨大的个人信用风险。 二是带来潜在的金融风险。虚构房屋买卖套取银行信贷资金，不仅破坏了金融秩序，而且此类事件大量发生后，若实际贷款人一旦 ...
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是财务人员混同；公司住所与股东住所混同。人民法院在审理案件时，关键要审查是否构成人格混同，而不要求同时具备其他方面的混同，其他方面的混同往往只是人格 边界不清、财务混同，利益相互输送，丧失人格独立性，沦为控制股东逃避债务、非法经营，甚至违法犯罪工具的，可以综合案件事实，否认子公司或者关联公司法人人格， ...
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是财务人员混同；公司住所与股东住所混同。人民法院在审理案件时，关键要审查是否构成人格混同，而不要求同时具备其他方面的混同，其他方面的混同往往只是人格 边界不清、财务混同，利益相互输送，丧失人格独立性，沦为控制股东逃避债务、非法经营，甚至违法犯罪工具的，可以综合案件事实，否认子公司或者关联公司法人人格， ...
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