发现其中有些是对执行措施禁限属性的规定，将要下发实施的《人民法院查封、扣押、冻结财产若干问题的规定》对此规定更加明确。准确掌握这些禁限属性规定，对于确保执行 导致冻结、扣划措施功效丧失或弱化。概括起来主要有：1、对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金可依法予以冻结，但不得扣划，如查明开证(票)银行履行 ...
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产品协议》无效；判令中国银行南通钟秀支行赔偿江茂均本金损失110838元并退还保证金28885.95元。 经南京市鼓楼区人民法院主持调解，双方达成调解协议：一、被告中国银行 纠纷之诉。审理中，力帆财务公司确认其至今尚未实际履行案涉电子银行承兑汇票的付款义务。 一审判决，力帆财务公司、力帆销售公司、力帆 ...
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采取预防措施。 第三，尽量采用远期支付方式。即在信用证条款中规定开立远期付款或承兑汇票。这样，即使欺诈情形暴露，卖方仍未能获得支付。这不仅使买方有足够的 干预信用证，在实践中，如果因买卖合同发生纠纷而轻易冻结信用证项下的款项，会影响银行的信誉。外国银行也会由于受到损失而必然不愿意保兑中国银行的信用证。 ...
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汇票作出承兑后，犯罪行为人往往持承兑汇票到另一个金融机构办理贴现获得资金。由于贴现所得要低于票面金额（贴现银行按票面金额扣除到期日前的贴现利息后的余额付款给持票 ，由于保证金质押的物权担保效力，金融机构在发生垫款后对保证金具有优先受偿权，可通过扣划冲抵已发生的垫款，因此，在认定贷款诈骗所得时，应在实际 ...
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的债权的确定时点作出明确规定。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十七条之规定，人民法院查封、扣押被执行人设定最高额抵押权的 承兑协议一份，约定某银行对宏达公司提交的 2600 万元汇票予以承兑，宏达公司存入保证金 1300 万元等。上述汇票到期后，宏达公司未按约向中信 ...
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，遗嘱执行人等。例如第三人依据“ 最高人民法院关于人民法院民事执行中查封，扣押，冻结财产的规定 “ 第十七条提出执行异议，此时第三人属于案外人，应当适用民 ，应当如何处理？ 答：银行在经营贷款或承兑汇票等业务过程中，往往要求担保人（主要是融资性担保公司）提供一定比例的保证金存入债权银行作为履约担保，在 ...
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所谓欺诈例外原则，即存在欺诈的情况下，允许银行不予付款或承兑汇票，或由法院颁发禁令强制停止银行付款行为，由此构成信用证独立抽象原则之例外。而 的受款权利。除此之外，1997年最高人民法院公布的《关于人民法院能否对信用证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》(法释[1997]4号)，1998年全国经济审判 ...
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项目公司与其他债权人签订的出口信贷合同、协作合同、联合贷款合同； （5） 保证金和其他支持文件； （6） 资金筹措文件和附属融资文件等。 2.7 其他 、设施的租赁状况（是否存在融资租赁）、对外担保状况、未决诉讼状况、商业承兑汇票贴现状况等； （6） 职工劳动关系的清查核实。 2.4 项目发起人清查 ...
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银行提供抵押不存在法律障碍，但在银行对该唯一住房行使抵押权、进行处分时，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》、《最高人民法院关于 出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的， ...
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银行提供抵押不存在法律障碍，但在银行对该唯一住房行使抵押权、进行处分时，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》、《最高人民法院关于 出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的， ...
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