因而，造成目前在司法实践中，虽然有大量这种行为现象，但少有真正按洗钱罪定罪处罚的案例。 腐败行为犯罪化的意义还在于，随着国际和国内反腐败斗争的不断深入，对 罪、第162条之一隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务报告罪和第191条洗钱罪；此外，第395条巨额财产来源不明罪还规定了财产的差额部分予以追缴 ...
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关于犯罪数额与量刑的关系问题。 一、发生在本院的涉及数额量刑的几个案例 仔细核对我院从刑法修订以后至今每年的刑事案件登记簿，发现一个人口只有60余万 、敲诈勒索、掩饰隐瞒犯罪所得、生产销售伪劣产品、公司企业人员受贿、隐匿故意销毁会计凭证帐簿报告、非法吸收公众存款、非法出具金融票据、贷款诈骗、合同诈骗、 ...
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关于犯罪数额与量刑的关系问题。 一、发生在本院的涉及数额量刑的几个案例 仔细核对我院从刑法修订以后至今每年的刑事案件登记簿，发现一个人口只有60余万 、敲诈勒索、掩饰隐瞒犯罪所得、生产销售伪劣产品、公司企业人员受贿、隐匿故意销毁会计凭证帐簿报告、非法吸收公众存款、非法出具金融票据、贷款诈骗、合同诈骗、 ...
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、效力、可撤销、可解除等情形，维护契约正义。通过裁判案件以及适时发布指导性案例等形式，向各类市场主体宣示正当的权利行使规则和违反义务的法律后果，强化 权和取回权等手段，查找和追回债务人财产。加大对隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告等犯罪行为的刑事处罚力度。18.协调完善破产配套制度，提升 ...
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规定去办事，而不能随意超越法律规定，否则就构成行政违法。 有一个典型的行政违法（销毁他人会计凭证和会计账簿）案例：某市财政局副局长李某主管全市的会计工作 。 检察部门渎职侦查局通过侦查，核实上述事实后认为：李某的行为构成了滥用职权罪，且情节特别严重，遂起诉至法院。 法院审理后做出如下判决：被告人李某犯 ...
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的来龙去脉。下面通过一典型案例对该方法予以深入说明： 某市人民检察院在查办某国有企业会计李某的贪污案过程中，对李某所制作的会计凭证进行了查证，发现7 。 在司法实践中，主要运用函证程序发现精心策划的犯罪行为，如犯罪分子通过销毁、伪造、篡改凭证和记录、与有关人员串通作弊等实施的犯罪。这些犯罪，由于没有在 ...
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。第九条规定，各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。这些法律法规将有望能遏制大规模的、肆无忌惮的会计 犯罪对象前者是消费者，后者是商家。两种行为都构成诈骗罪。值得注意的是，也有案例是商场员工利用职务之便伪造、使用假代币券，通过收钱不入账以假券抵 ...
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骗取出口退税罪的规定处罚。 以上规定表明， 偷税罪，是指纳税人或扣缴义务人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少 《规范刑法学》，中国政法大学出版社2003年1版 6、刘世春编著：《偷税与反偷税最新案例》，中华工商联合出版社2002年版 7、周洪波：《偷税罪立法的几 ...
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骗取出口退税罪的规定处罚。 以上规定表明， 偷税罪，是指纳税人或扣缴义务人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少 《规范刑法学》，中国政法大学出版社2003年1版 6、刘世春编著：《偷税与反偷税最新案例》，中华工商联合出版社2002年版 7、周洪波：《偷税罪立法的几 ...
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其他方法隐藏、转移、处分可供执行的财产，拒不交出或者隐匿、销毁、制作虚假财务会计凭证或资产负债表等相关资料，以虚假诉讼或者仲裁手段转移财产、虚构优先 充分运用新闻媒体曝光、公开执行等手段，将被执行人因规避执行被制裁或者处罚的典型案例在新闻媒体上予以公布，以维护法律权威，提升公众自觉履行义务的法律意识。 ...
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