信用卡，刷卡套现高达1284余万元。公诉机关指控六名被告人涉嫌信用卡诈骗罪，合同诈骗罪，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，非法经营罪四个 或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪根据刑法第280条规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的 ...
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银行卡产业的快速发展，银行卡犯罪手段也不断向高科技、专业化、规模化发展，信用卡套现案件也在不断增加，形成了规模的产业链条，涉及人员广泛，涉及金额巨大 20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪定罪处罚;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还 ...
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现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。可见，不能够通过刷卡套现，也不能够通过刷卡出借贷款。原被告之间的法律关系 能向特约商户购物或者消费，而不具有作为现金进行民间借贷交易的功能，所以信用卡套现出借不属于民间借贷，但借款人应当向出借人返还因该出借行为取得的财产。中华 ...
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，只有在持卡消费时，持卡人与发卡银行之间发生了借贷法律关系。 其次，信用卡套现属于违法行为。我国法律规定，违反国家规定、使用销售点终端机（POS）等方法， 退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。可见，不能够通过刷卡套现，也不能够通过刷卡出借贷款。原被告之间的法律关系 ...
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交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。 综上，信用卡作为银行给予特定持卡人透支消费的凭证，仅能向特约商户购物或者消费，而不具有作为现金进行民间借贷交易的功能，所以信用卡套现出借不属于民间借贷，但借款人应当向出借人返还因该出借行为取得的财产。 《 ...
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套现的行为人是否构成犯罪的问题，对其处理关键在于判断行为人的主观上是否具有非法占有目的、客观上是否具有恶意透支行为、最终结果上有没有给发卡银行造成重大 刑法第二百二十五条的规定以非法经营罪来认定以上行为面临一个重大障碍：利用POS机具协助刷卡套现的或者开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖 ...
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价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为。 为打击频繁出现的信用卡套现行为，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律 单位犯罪的定罪处罚标准 根据刑法第二百三十一条的规定，单位可以成为非法经营罪的主体。近年来，地下钱庄的组织模式呈多样化，既可以是自然人犯罪， ...
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一些意见。 (一)六个样本分析 1.形式出罪，实应入罪：互联网消费信贷套现VS非法经营罪 在互联网店铺消费信贷套现活动中，行为表现为以虚构交易、 刑事救济路径，载《法治研究》2014年11期。 [2]刘宪权：刑法严惩非法集资行为之反思，载《法商研究》2012年第4期。 [3] S.C. Hayne, ...
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一些意见。 (一)六个样本分析 1.形式出罪，实应入罪：互联网消费信贷套现VS非法经营罪 在互联网店铺消费信贷套现活动中，行为表现为以虚构交易、 刑事救济路径，载《法治研究》2014年11期。 [2]刘宪权：刑法严惩非法集资行为之反思，载《法商研究》2012年第4期。 [3] S.C. Hayne, ...
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一些意见。 (一)六个样本分析 1.形式出罪，实应入罪：互联网消费信贷套现VS非法经营罪 在互联网店铺消费信贷套现活动中，行为表现为以虚构交易、 刑事救济路径，载《法治研究》2014年11期。 [2]刘宪权：刑法严惩非法集资行为之反思，载《法商研究》2012年第4期。 [3] S.C. Hayne, ...
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