尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 参与非法集资犯罪的被告人（包括被追究刑事责任的业务员），应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任，除 ，按照自然人共同犯罪处理。 四、关于主观故意的认定问题 认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、 ...
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经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、 。 网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外，还有公司前台、会计、负责投诉的客服 ...
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方式向投资者募集资金设立的投资基金。《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条 非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、 公众存款的利诱性特征。 第四、投资人大多通过亲友介绍、中介服务公司业务员的推荐以及Y公司业务员的介绍等口口相传的方式知晓上诉人吸收资金的信息而前来投资， ...
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内部分为总经理、销售总监、财务总监、行政总监、分公司负责人、业务经理、团队长、业务员等多个岗位和层级，该公司仅仅经过工商部门注册登记，并未取得金融机构从业 仍然被袁某某公司所宣传的P2P、理财产品、高额提成所诱惑，积极参与该公司非法集资的犯罪活动，最终身陷囹圄，教训不可谓不深刻。这起案件不仅提醒了广大 ...
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年2月，被告人陈某任沪乾公司线下负责人，并先后聘用了多名线下业务员，通过发放传单，打电话等形式，向不特定的社会群众开展了高息“线下投资理财 但是在法律性质模糊、监管措施缺位的情况下，行业发展鱼龙混杂，泥沙俱下，P2P甚至成为犯罪分子非法集资的新工具、新名目。本案就是这样一起典型案例，周某某等人在沪乾 ...
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主管机关进行性质认定的，行政主管机关应当出具认定意见。类似的情况也发生在很多非法集资类案件中，公安机关也会经常向案发地证监局、金融办等机构要求对 组织人员通过在山东广播经济频道等媒介进行股票知识讲座，吸引股民注意，而后由公司业务员通过电话向全国各地不特定股民提供股票咨询和推荐股票，以获取部分股民的信任 ...
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赚钱的人发展下线。鼓吹的巨额收益让很多人垂涎三尺。但事实上，这不仅是一种非法集资行为，更是一种涉及违法行为的诈骗。 尽管相应的金融监管机构早已发出各种 住诱惑，第一次交688元每天推荐2-3次股票，但是效果不明显，其公司业务员又继续游说其公司有优惠，开通35800元年费，加入专业的投资顾问队里，会具体 ...
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的报道却一直不绝于报端。对于普通消费者来说，怎样区分合法的多层次直销和非法传销呢？有关专家指出，“冷静期”和“退货制度”是两个重要指标。所谓“冷静期” 非法传销是基本依赖于拉人头，通过收取各种所谓的入会费来达到非法集资的目的。专家还提醒直销公司的业务员们，如果需要交纳高额的入会费或认购相当金额的货品， ...
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投资者，提高风险防范意识，远离场外配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、外盘期货、非法个股期权、非法期货交易、非法集资等违法活动，以免遭受财产损失。 【谨防 点证据有可能追回：】 1、平台还在运作，还没有跑路； 2、有与业务员，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内 ...
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投资者，提高风险防范意识，远离场外配资、非法荐股、股市黑嘴、非法发行股票、外盘期货、非法个股期权、非法期货交易、非法集资等违法活动，以免遭受财产损失。 【谨防 点证据有可能追回：】 1、平台还在运作，还没有跑路； 2、有与业务员，老师有聊天记录； 3、有出入金流水或是转账记录； 4、交易操作在半年以内 ...
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