。在传销实践中我们已经熟悉的所谓杀熟，以及某些带有强迫性的单位集资活动，都说明该豁免范围过大，存在被滥用的可能性。《解释》的 [16]参见注[3]。 [17]参见注[8]。 [18]参见中国人民银行：《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999] 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击 ...
//www.110.com/ziliao/article-291161.html -了解详情
、短信、推介会、传单、媒体广告等向社会公众宣传借款或者融资一事。这其中，一般说来公司向自己员工融资，不属于非法集资，还有向自己的亲友融资不属于非法集资 还有其他标准，先说这两条比较容易辨别的 三、 一般承诺较高利息或者分红，非法集资的特性还有一条就是承诺一定期限内还本付息。但是因为吸引人，一般都会承诺 ...
//www.110.com/ziliao/article-567288.html -了解详情
业务的会计人员，不宜按犯罪处理河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》【豫检会2015第11号】（ 公司的法人），孙某某系洛阳分公司总经理，张某某、李某某系德厚洛阳分公司员工。该公司成立后，孙某某、路某某与“金波”（化名）的融资宣传团队相 ...
//www.110.com/ziliao/article-683050.html -了解详情
无论你是做企业当老板，还是做员工拿工资，甚或为企业做法律、财税等方面的”幕僚“，都要战战栗栗日甚一日，用智慧来对自己的经营计划、合作或 明智的选择和及时的抉择，切莫投机钻营耍小聪明，如此方可保全自己，长久生存、发展。不然，非法集资犯罪的那顶大帽始终在空中盘旋，他往往量体裁制做到恰到好处，也常常在你最 ...
//www.110.com/ziliao/article-706846.html -了解详情
公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保 的存在要结合公司的具体情况判断。如果构成实质的隐名股东的存在，就应该给予员工股东权利。 第四、该行为如果不构成实质隐名股东的存在，构成民间借贷。按照 ...
//www.110.com/ziliao/article-382792.html -了解详情
该大队接群众举报称广州市环宇投资有限公司通过其设立的“中大财富网络理财平台”从事非法集资，该大队于2015年1月27日2时在广州市天河区珠江新城富 “借款人”投资，而自己通过利用控制平台运转的便利条件，利用掌握市场租户、公司员工资料的便利而借用其名义、虚构借款用途，通过操控“借款人”账户将投资者投入的 ...
//www.110.com/ziliao/article-719489.html -了解详情
参与人自杀、精神失常或者其他严重后果的，增加基准刑的30%以下； 3. 属于集资诈骗集团首要分子的，增加基准刑的30%以下； 4. 将诈骗资金用于违法犯罪 名义实施非法集资行为，没有合法经营业务，违法所得主要由个人任意支配、处分的，应当依法以个人犯罪论处。 单位涉嫌犯罪的，应当指定单位在职员工作为诉讼 ...
//www.110.com/ziliao/article-922292.html -了解详情
所司法鉴定，被告人缪忠应、王永光向冯某等45名被害人共计非法集资人民币25508001.10元，造成人民币15237987.94元无法归还。案发后，如皋市公安局从 并采用线上操作，线下肆意处置的方式，致骗取的绝大部分资金被其非法占有用于投资期货、炒股，最终导致无力偿还投资人的投资本金和约定利息之后， ...
//www.110.com/ziliao/article-719484.html -了解详情
效力及合法性 债权式企业内部集资行为长期处于合法与非法的临界状态。企业向员工借款，一直存在借贷合同是否有效以及是否属于非法集资的争议。在《最高人民法院 的判决裁定时，对具体个案的当事人存在不公之虞。笔者认为同样的企业内部集资行为救济过程之所以会出现上述不同，实际上根据最高院有关答复及部分地方法院的判决 ...
//www.110.com/ziliao/article-581906.html -了解详情
行为。 另外，一些为了公司生存而进行的行贿、送礼、灰色无票据开支，甚至发给员工的一些奖励，为了支付高利贷的巨额利息，都不可能或者不能被刑事法庭认定 官办鉴定机构的笔下只有每平方米3800元。 将法人犯罪和个人犯罪混为一谈 目前，全国非法集资类审判中，一个普遍的错误是将法人犯罪和个人犯罪混为一谈。在刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-277553.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务