流行企业转贷，而转贷东家一般是较知名兼具实力的大型国有企业，俗称为对缝。四是广西、辽宁、内蒙、山东等地出现的传销、万里大造林及养蚂蚁致富等模式， 孱弱的担忧，因此，应着力将未履行信息披露的集资行为进行入罪化处理，正当融资行为与非法集资的区别界定不以集资的量和规模作为标准。如果行为人出于正当的融资需求 ...
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） 十、 侵犯商业秘密罪（窃取商业信息也是犯罪） 十一、 组织、领导传销活动罪（传销还是合法直销刑法说了算） 十二、 职务侵占罪（先分清公司财产与老板财产 造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： （1）非法吸收公众存款的法律标准 依据最高法《关于审理非法 ...
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的非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以传销的方式实施的非法融资行为，则无法适用。目前，大量以变相吸收公众存款 被告人的行为不构成集资诈骗罪而构成非法吸收公众存款罪是正确的。 （二）非法吸收公众存款罪与非法经营罪的区别 非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定 ...
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非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以传销的方式实施的非法融资行为，则无法适用。目前，大量以变相吸收公众存款 ，综合认定被告人的行为不构成集资诈骗罪而构成非法吸收公众存款罪是正确的。 (二)非法吸收公众存款罪与非法经营罪的区别 非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间 ...
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非法融资行为，而对于法律政策没有明确规定应当审批和一些禁止性法律规定行为，如以传销的方式实施的非法融资行为，则无法适用。目前，大量以变相吸收公众存款 ，综合认定被告人的行为不构成集资诈骗罪而构成非法吸收公众存款罪是正确的。 (二)非法吸收公众存款罪与非法经营罪的区别 非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间 ...
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制度，鼓励投资人发展他人加入，形成上下线层级关系，具有非法集资、传销相互交织的特征。(四)房地产行业非法集资特点 一是房地产企业违法违规将整幢商业、服务业建筑 小额捐助费用，没有经过科学的风险定价和费率厘定，不订立保险合同，不遵守等价有偿原则，不符合保险经营原则，与相互保险存在本质区别。其经营主体也不 ...
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大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。 2、注重精神麻醉。从掌握的情况以及已破获案件的情况来看，非法传销的组织非常注重从思想上 分散，主要表现出以下特点： 1、行为主体的非法性。非法集资组织是未经主管部门批准的单位和个人，行为人不具备吸收公众存款的主体资格，从事吸收公众存款的 ...
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仅指单层次直销。根据拉人头、收取入门费型传销的特征及《直销管理条例》的具体规定，传销与单层次直销的主要区别为： 第一，有无经营许可证。根据《 组织者、领导者以推销商品、提供服务等经营活动为名，采用传销或者变相传销方式实施销售假冒伪劣产品、非法集资、非法买卖原始股等行为构成犯罪的，也属于牵连犯。对于传销 ...
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仅指单层次直销。根据拉人头、收取入门费型传销的特征及《直销管理条例》的具体规定，传销与单层次直销的主要区别为： 第一，有无经营许可证。根据《 组织者、领导者以推销商品、提供服务等经营活动为名，采用传销或者变相传销方式实施销售假冒伪劣产品、非法集资、非法买卖原始股等行为构成犯罪的，也属于牵连犯。对于传销 ...
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中的诈骗行为，而不应该局限于抽象比较的形式区别。二、集资诈骗罪vs.非法吸收公众存款罪1.集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的比较根据《取缔办法》第四条规定 集资方法，例如发行股票、公司企业债券的；发行其他受益权证、认股权证的；签订联销、联营、合作开发等经济投资合同的；甚至以传销、发行彩票、民间“抬会”等 ...
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