、资金的去向和用途、是否造成投资人损失四个方面综合认定。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应当从实施犯罪行为的动机、行为人的经济能力、筹集的资金 ；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法 ...
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、资金的去向和用途、是否造成投资人损失四个方面综合认定。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应当从实施犯罪行为的动机、行为人的经济能力、筹集的资金 ；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法 ...
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若干问题的解释》（法释〔2010〕18号） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用 除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其所从事行为具有非法性，比如犯罪嫌疑人故意规避法律以逃避监管的相关证据：自己或要求下属与 ...
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众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。此类犯罪往往数额巨大，涉及面广 对民间借贷作了限制性规定。这些规定散见于不同法律之中，而且过于原则，对于非法金融活动，大多以禁止性规定为主，没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。 ...
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及其他组织出于生产、生活的需要在国家允许的利率范围内向他人借贷，两者主要是吸收资金的目的不同。[20]我们赞同这种说法，从国家允许民间借贷（事实上也不可能禁止 ，在合理的金融风险范围内，即使不能归还部分资金，仍属于非法吸收公众存款的性质，[31]不是集资诈骗。 （二）与擅自发行股票、公司、企业债券罪的 ...
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及其他组织出于生产、生活的需要在国家允许的利率范围内向他人借贷，两者主要是吸收资金的目的不同。[20]我们赞同这种说法，从国家允许民间借贷（事实上也不可能禁止 ，在合理的金融风险范围内，即使不能归还部分资金，仍属于非法吸收公众存款的性质，[31]不是集资诈骗。 （二）与擅自发行股票、公司、企业债券罪的 ...
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集资人权益保障等问题进行探讨，并提出风险防控及集资人维权的几点建议。 一、非法吸收公众存款罪无罪辩护主要观点 1、一般民间借贷纠纷还是刑事犯罪 不但可以作为犯罪嫌疑人（被告人）的辩护人为其进行辩护工作，同时还可以接受众多集资人的委托作为诉讼代理人为其合法权益进行维权，另一方面还可以通过给企业家上课等 ...
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2011年1月4日起施行。 二○一○年十二月十三日 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体 罪。 4、主观方面表现为故意，并且只能是直接故意。但行为人不能有非法占有的目的。 五、司法解释 最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 ...
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2011年1月4日起施行。 二○一○年十二月十三日 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体 为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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杭州市下城区法院 2016.12.15 王某举 向59余人非法集资832余万,造成损失814余万元。 从犯 非法吸收公众存款罪 有期徒刑1年6月，并处罚金5万。 、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入 ...
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