10万美元以上,企业50万美元以上的大额外汇交易等都在金融机构的监控之内。 2004年4月,人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,承担反洗钱监测分析的职责。为 等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。目前,外管局反洗钱专才中,67%以上人员在经济、金融、法律、会计、电脑、英语等专业获得学士以上的 ...
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人民银行法》第4条规定：中国人民银行具有维护支付系统、清算系统正常运行的职责。这就对我国央行提出了如何保证网络银行支付清算系统正常高效安全运行的新 印鉴予以核对。对企业印鉴的审查，银行应增设电子验印等先进验印手续，切实防范法律风险。 3、建立业务操作管理制度和权限制约原则 落实岗位责任制；明确规定系统 ...
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的能对其他国家工作人员形成制约或者施加影响的领导岗位，或者在领导身边工作或负有特定职责并从事公务活动的工作岗位。这种地位是因职务产生的，不是因声望 中从事公务的人员。 3、其他依法从事公务的人员，包括受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员等。 4、另外还有几种特殊 ...
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），该法案引入了一个新的概念初步洗钱牵连，该法案同时还要求美国所有金融服务企业必须任命反洗钱的专门负责人，建立专项反洗钱规划与措施，对所有员工进行反洗钱 的主管部门，依法履行指导和部署金融业反洗钱工作，负支反洗钱资金监测的法定职责。中国人民银行设立了反洗钱局和中国的金融情报中心（FIU）中国反洗钱监测 ...
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劳动合同。2.滥用关于违反劳动纪律或用人单位规章制度的单方解除权。在没有企业规章制度，或者规章制度违法；或者规章制度没有公示；或者违纪行为轻微的情况下， 1.案例一申诉人胡小姐，2000年5月15日进入深圳市某通信股份有限公司担任会计一职。2002年6月13日，胡小姐符合计划生育生育第一胎。2002年 ...
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十四条 电子认证服务机构应当如实向工业和信息化部报送认证业务开展情况报告、财务会计报告等有关资料。第三十五条 电子认证服务机构有下列情况之一的，应当 和信息化部与省、自治区、直辖市信息产业主管部门的工作人员，不依法履行监督管理职责的，由工业和信息化部或者省、自治区、直辖市信息产业主管部门依据职权视情节 ...
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或地位形成的便利条件、利用现任职务产生的便利、所利用的职务便利是本职工作岗位上处理事务的方便条件。[5] 准确区分利用职务还是提供劳务或技术服务是正确把握 以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，属于从事 ...
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会计师事务所等在接受客户委托时，应当严格按照《注册会计师法》、《公司法》、《证券法》等法律规定履行职责，本着对客户负责的态度，按照行业规范进行 达到转嫁风险的目的。由于中国国内期货市场不发达，一些拥有重要能源进出口权的国有企业需要借助国外期货市场进行套期保值交易。但与此同时，风险控制又是监管当局不得不 ...
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会计师事务所等在接受客户委托时，应当严格按照《注册会计师法》、《公司法》、《证券法》等法律规定履行职责，本着对客户负责的态度，按照行业规范进行 达到转嫁风险的目的。由于中国国内期货市场不发达，一些拥有重要能源进出口权的国有企业需要借助国外期货市场进行套期保值交易。但与此同时，风险控制又是监管当局不得不 ...
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会计师事务所等在接受客户委托时，应当严格按照《注册会计师法》、《公司法》、《证券法》等法律规定履行职责，本着对客户负责的态度，按照行业规范进行 达到转嫁风险的目的。由于中国国内期货市场不发达，一些拥有重要能源进出口权的国有企业需要借助国外期货市场进行套期保值交易。但与此同时，风险控制又是监管当局不得不 ...
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