罪名或者在法律、事实上密切关联，如因受贿被采取强制措施后，又交代因受贿为他人谋取利益行为，构成滥用职权罪的，应认定为同种罪行。 在辩护实务中，准 数据库。那么，一个关键的问题是：仅凭办案机关在小王暂住地朋友旅馆内发现大量银行卡的事实，是否足以认定司法机关已实际掌握该罪行？笔者认为不足以认定。在暂住处 ...
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所涉及的排他性场所之内，行为人当然获得了对财物的控制、支配地位；如果，即使没有使用物理手段掌控财物，根据行为人担负的职责、具体从事的工作，结合社会生活的常识 、支配地位的一般工作人员，其不可能通过电话转账的方式将17万元在多个银行卡间转账。换言之，一般人没有权利电话转账公司的这17万元，而马某基于出纳 ...
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年11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》，信用卡信息主要 打击信用卡犯罪活动，刑法修正案（五）在刑法中增加了窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料罪。(43) 由此看来，《刑法修正案（五）》之所以新增妨害信用卡管理罪 ...
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银行某支行用“黄光满”的身份证准备再次套办银行卡时被公安民警当场抓获。 一审法院认为，被告人胡金波伙同他人违背他人意愿，使用其居民身份证申领信用卡，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”的行为，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。被告人 ...
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)东二法民二初字第2109号(案外人在ATM机上安装读卡器和摄像头，复制银行卡取走原告存款;法院认为银行未能履行安全、保密环境提供义务，援引第121条要求 所引案例，若无特别说明，均出自北大法宝案例数据库。 [2]参见韩世远:他人过错与合同责任，《法商研究》1999年第1期。 [3]以北大法宝收录的 ...
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其犯了罪的人。不顾我国信用卡犯罪实际情况，而简单以1999年实施的《银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡， Press,2004.] [4]黄太云：《全国人大常委会关于黑社会性质的组织和挪用公款归个人使用的立法解释简介》，《人民检察》2002年第7期，第5-10页。[ ...
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其犯了罪的人。不顾我国信用卡犯罪实际情况，而简单以1999年实施的《银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡， Press,2004.] [4]黄太云：《全国人大常委会关于黑社会性质的组织和挪用公款归个人使用的立法解释简介》，《人民检察》2002年第7期，第5-10页。[ ...
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相对于我国蓬勃发展的信用卡产业而言，国内有关信用卡的立法却十分滞后。1999年《银行卡业务管理办法》的出台虽然为信用卡交易活动提供了一些法律依据，但是由中国人民 上的签名与信用卡背面预留的签名进行核查，对上诉人江志诚因其信用卡被他人使用而遭受损失负有一定的过错，故应承担相应的赔偿责任。［（2004）穗 ...
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或不完整的信息，或者修改程序或记录，或者使用其他手段非法影响自动数据处理或其他类似自动处理的结果，致使行为人获利而他人受损的，也以诈欺罪论处。这是因为 因自动柜员机出现异常，无意中提取的，不应视为盗窃，②其余170次取款，其银行卡账户被扣账的174元，不应视为盗窃，③许霆盗窃金额共计173826元。许 ...
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关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发201237号）相关要求，严格执行《银行卡收单业务管理办法》（中国人民银行公告2013第9号），《非银行支付机构 银行应当与特约商户在协议中明确约定受理终端和网络支付接口的使用范围，禁止用于从事或协助他人从事非法活动，禁止特约商户将其出租、出借、出售；应当于 ...
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