信用证欺诈 -法学论文搜索

我国银行开立境外承包工程保函后的利益保护——以利比亚战乱为例

适用特定的准据法[11]。我国法并无见索即付保函欺诈例外的专项规定，信用证司法解释中关于欺诈止付的相关规定难以直接适用于见索即付保函。 5月判决）。保函明确约定根据URDG开立，法院选择适用了URDG。但由于涉及保函欺诈问题并且URDG未有规定，法院根据我国的程序法和冲突法规则选择适用中国法。 [ ...

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关于合同诈骗罪的司法认定

、义务的体现者。（4）法律后果不同。行为人承担的责任也不一样。民事欺诈行为可以形成民事法律关系，这种法律关系只要得到相对人的认可，当事人之间争议真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 ...

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提单持有人对于承运人无单放货寻求司法救济可能遭遇的抗辩

转让的基础上，国际贸易才得以从单一的实物交易发展成活跃的单证交易。提单与信用证制度跨越了国际贸易中巨大的空间和时间距离使买卖双方的权利能够同时得到保障。）提单所有人至始就没有取得该提单下货物的所有权，虽然提单持有人仍然可以基于欺诈对指示人与承运人提起侵权之诉，但至少相对于无单提货人就谈不上对提单所有 ...

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浅谈骗购外汇罪的犯罪与刑罚

严惩不贷。 B．第二犯罪主观就是故意实施骗购外汇犯罪的行为必须明知自己的行为是采取欺诈手段骗购外汇，会危害国家外汇管理制度而放任或希望这种结果发生的一种心理，仔细审查还能发现许多疑点和虚假之处。如： A合同中的外商供货商和信用证的收益人不一致。 B发票号码、装箱单号码、合同编号不一致，或有涂改。 ...

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浅谈合同诈骗罪

因此，可以得出结论：合同诈骗罪是以直接非法占有公私财物为故意内容，而民事欺诈则是通过双方履约来间接获取非法财产利益。 2、客观方面不同。具体表现诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪 ...

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合同诈骗罪的特征及认定

犯罪的范畴，在客观构成上完全适用诈骗犯罪的构成模式。即：由实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识而处分财产行为人或第三人获得财产被害人诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪 ...

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商法中之诚实信用原则研究

诚信原则与技术性相结合的表现。票据法，保险法以外的其它领域，譬如公司、证券、信用证、海商等领域，技术性和诚实信用原则的结合也非常显著 . 民法规范偏重伦理，技术性无从为之。诚信原则要求商主体从事商行为时本着善意、诚实的内心状态，不得欺诈或进行不正当行为，藉使交易得以确实。诚实信用原则的这一功能，在 ...

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商法中之诚实信用原则研究

诚信原则与技术性相结合的表现。票据法，保险法以外的其它领域，譬如公司、证券、信用证、海商等领域，技术性和诚实信用原则的结合也非常显著 . 民法规范偏重伦理，技术性无从为之。诚信原则要求商主体从事商行为时本着善意、诚实的内心状态，不得欺诈或进行不正当行为，藉使交易得以确实。诚实信用原则的这一功能，在 ...

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中国国际金融法学六十年：回顾与评析

给开证行提供了一定的灵活操作空间，是灵活性和规范性相结合的典范，使信用证审单标准能够与时俱进，符合时代发展需要。[73] 还有学者对国际金融法的社会功能进行所提供的预警和信用评估功效离期望值相去甚远，为此亟需通过引入过错推定及市场欺诈法理，强化信用评级机构的法律责任，并将其一体纳入金融监管的范畴， ...

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信用卡冒用案件中特约商户赔偿责任承担的困境与出路

弱者的合法权益。一方面，信用卡作为金融业的一大创新，与商主体间使用的信用证、票据等支付工具十分相似。作为一种支付凭证，信用卡也是由银行作为有必要限制信用卡法律关系的独立性，承认持卡人抗辩权的延伸效力。正如信用证的独立抽象性存在“欺诈例外”、票据的抗辩切断亦并非绝对一样，[15]信用卡法律关系的独立性 ...

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