冻结账户资金 -法学论文搜索

中华人民共和国国际刑事司法协助法

后，由对外联系机关及时向外国提出请求。外国对于协助执行中华人民共和国查封、扣押、冻结涉案财物的请求有特殊要求的，在不违反中华人民共和国法律的基本原则的情况下；（二）需要查封、扣押、冻结的涉案财物的地点。资金或者其他金融资产存放在金融机构中的，应当载明金融机构的名称、地址和账户信息；（三）相关法律文书 ...

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律师谈利用互联网平台实施组织、领导传销活动犯罪的几个问题

，每个被告人的涉案金额都需要单独认定，只有直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达到250万以上才属于情节严重，简单来讲即只有被告人从自己发展的下线处频繁划拨，为转移该笔资金又在他人不知情的情况下借用多名亲戚朋友的身份证为其开设多个新的账户的情形则家属的财产不仅会面临冻结、查封的风险， ...

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吴振举：2015年10月《保险法》修订意见稿，新旧法条对照学习！

资产管理机构。前款所称保险资产管理机构包括保险资产管理公司及其子公司、其他保险资金专业管理机构。保险资产管理机构管理运用受托财产，应当遵守相关法律、行政法规的保险费率审批的；（三）违反规定进行现场检查的；（四）违反规定查询账户或者冻结资金的；（五）泄露其知悉的有关单位和个人的商业秘密的；（ ...

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李华波被遣返细节曝光：检察官首次在国外刑事法庭作证

公司账户，并从外面刻了一枚印鉴，从2007年到现在止共挪用基建资金9850万元到此账户，把钱转出去，全部用于澳门赌场赌博。”李华波在给欧阳长青，但其余非法转移到新加坡的545万新元的涉案财产，新方愿意协助中国继续申请法院冻结查封，直到中方对这些赃款作出生效没收裁定后，再通过司法协助渠道解决赃款的追缴 ...

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上市公司并购重组：一种纯实务视角的法律解读

罔顾《企业破产法》的规定，之后又受理该上市公司原债权人的起诉，并冻结了该上市公司的财产，破坏了上市公司来之不易的破产重整成果，也损害了。 ②财务顾问应对标的资产20042006年净资产大幅增长、资本公积转增股本的原因及资金路径真实性等相关情况进一步核查并说明。 ③在现行宏观调控背景下，公司应对房地产 ...

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证券短线交易：实证分析与法律规制

、马丁居里投资管理有限公司的上述付款义务承担连带责任。南宁市中院受理该案后，裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其它财产，冻结佘鑫麒实施了内幕交易和短线交易行为：（1）涉案账户为佘鑫麒开立并实际控制；（2）涉案交易的资金由佘鑫麒存入；（3）涉案交易的时点与佘 ...

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论我国反洗钱机制的进一步完善

反洗钱监管机制反洗钱监管可以从源头上监测各种违法犯罪活动相关的可疑与异常的资金流动，可以使反洗钱主管部门尽早掌握可疑交易线索，可以促使被监管对象建立预防控制反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时冻结措施进行了规定，但还有有待完善之处。 ...

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非依法律行为发生物权变动的法理基础物权的设立、变更、转让或者消灭，依其发生根...

的财产。对于实际属于未成年人的财产，法院不应列入执行的范围，亦不得对其采取冻结、扣划等强制措施。那么，对于未成年人的财产在执行审查程序中应如何认定，笔者通过接受奖励、报酬、继承等方式取得的。且经过执行法院调查发现，上述四个账户内资金活动情况与二案外人的年龄和智力情况严重不符，存在最高达50万元的大额 ...

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法院可执行被执行人未成年子女名下无正当来源大额存款

的财产。对于实际属于未成年人的财产，法院不应列入执行的范围，亦不得对其采取冻结、扣划等强制措施。那么，对于未成年人的财产在执行审查程序中应如何认定，笔者通过接受奖励、报酬、继承等方式取得的。且经过执行法院调查发现，上述四个账户内资金活动情况与二案外人的年龄和智力情况严重不符，存在最高达50万元的大额 ...

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最高法判例:

的财产。对于实际属于未成年人的财产，法院不应列入执行的范围，亦不得对其采取冻结、扣划等强制措施。那么，对于未成年人的财产在执行审查程序中应如何认定，笔者通过接受奖励、报酬、继承等方式取得的。且经过执行法院调查发现，上述四个账户内资金活动情况与二案外人的年龄和智力情况严重不符，存在最高达50万元的大额 ...

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