来其来源是合法的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产差额予以追缴。刑法学界对巨额财产来源不明罪有如下几种表述：巨额财产来源不明罪，是指国家 恶害（如暴露自己受贿而受到严厉惩罚）宁可选择较小的恶害（如巨额财产来源不明罪的处罚轻），有巨额的来源不明的财产，如此多的赃款，数额不大的忘记了 ...
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。因认定乔某构成信用卡诈骗罪，处有期徒刑6年6个月，并处罚金10万元，并追缴违法所得发还被害单位。 应当承认的是，在银行卡迅速发展的同时， 银行卡恶意透支等犯罪 泰县支行的账户上。后经调查，该410万人民币中有141万元系陈某受贿所得的赃款。2009年8月6日，福建省永泰县法院一审以掩饰、隐瞒非法犯罪 ...
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来源是合法的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产差额予以追缴。由于巨额财产来源不明罪自设立以来，似乎就成了贪污贿赂分子的一项 腐败分子还有可乘之机。同时，增加对不动产的实名制管理，使腐败分子妄想利用购置不动产转移赃款、毁灭证据逃避法律的制裁的幻想彻底的破灭。⑥第三，坚持党的监督、 ...
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财产、罚金这样的财产刑以及剥夺政治权利这样的资格刑依然可以执行。⑥况且对于那些受贿、贪污等犯罪，侵犯财产权犯罪，犯罪人非法占有国家、集体或公民个人巨额财产 的判决，只有判决被告人有罪，附带民事诉讼的当事人才可能得到赔偿，赃物、赃款才能上缴国库或返还被害人。最高法院司法解释第294条、人民检察院《规则》 ...
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非法收益数额巨大。其次，从我国近几年的司法实践来看，犯罪分子转移赃款、赃物使国家无法追缴的现象非常严重。犯罪分子虽然被绳之以法，国家的经济损失却无法挽回，犯罪分子 完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱中 ...
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来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物犯罪案件；（二）受贿、单位受贿、利用影响力受贿、行贿、对有影响力的人行贿、对单位行贿、介绍贿赂、单位 非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝追缴或者拒不说明赃款去向的，可以依照《刑法》第312条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪 ...
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的诉讼程序，可能影响公正审判的; (二)审判人员在审理该案件的时候，有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的; (三)对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不 后果、犯罪人的个人情况、犯罪前的一贯表现、犯罪后的认罪悔罪表现、追缴或退赔赃款情况、被害人家属谅解宽恕等。笔者认为，该类辩护与事实辩护不可分， ...
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高度重视。根据办案实践，电信行业职务犯罪主要存在以下特点：一、在购买设备器材中受贿行为突出。通讯电信要发展，就需要购进大量的器材设备，在购进上百上千万 通讯电信部门的贪污、贿赂、挪用公款、私分国有资产等犯罪案件，深挖蛀虫，积极追缴赃款赃物，防止国有资产流失，是有效地预防犯罪的重要手段，为国企改革和发展 ...
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鉴定问题而久拖未结。又如2001年侦办的朱英锡职务侵占、公司企业工作人员受贿一案，鉴定时间就长达五个月之久，其涉案金额才四万余元，而鉴定费 摆脱区域与区域之间、部门与部门之间、职责与职责之间的束缚，共同担负起查办经济案件、追缴赃款赃物、追逃的重任，形成整体打击格局，依法保护国家和人民的利益。通过与兄弟 ...
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如有的院明确规定，只对立案案件提供协作，对初查案件不提供任何帮助，还有的院对搜查和追缴赃款等涉及强制措施的不予以协助，或者强制办案单位不得将赃款带走。 统一的管理、调度和执行，能够大幅度提高侦查效果。如对涉及外地的贿赂案件，在受贿方被突破后，为了防止串供和决定采取相应措施，可以通过侦查指挥中心对异地的 ...
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