诈骗保险公司保险金的行为，而没有规定惩治保险公司及其代理人（包括冒充保险公司的）诈骗投保人保险费的行为。23《保险法》第132条第1款规定，保险公司及其工作 页以下；潘金生：《试论防范和打击金融诈骗犯罪活动确保金融安全》，1998年北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文。 26刘远：《金融诈骗罪研究》， ...
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罪和破坏计算机信息系统罪，并在《刑法》第287条规定，利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚 1．《公约》及其网络犯罪立法的基本内容《公约》是打击网络犯罪的第一个国际公约⑷，其主要目标是在缔约方之间建立打击网络犯罪的共同的刑事政策、一致的法律 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。所以，对明知的把握至关重要。但是对于明知如何把握， 存在的规定是非常普遍的。例如，联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》（1999）对洗钱行为进行定义时指出:作为洗钱犯罪要素的知晓、 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生 的收益。所以，对明知的把握至关重要。但是对于明知如何把握 存在的规定是非常普遍的。例如，联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》（1999）对洗钱行为进 行定义时指出:作为洗钱犯罪要素的知晓 ...
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规定的法定刑存在着相当大的差异，如走私、诈骗等犯罪，不同国家的法律处罚标准都区别极大。因此，国际上职业犯罪分子深谙各国间法律之差异，从而有效地 跨境经济犯罪的严峻挑战，笔者提出以下建议： (一)坚决贯彻落实打击跨境犯罪的国际条约和宣言 联合国的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(以下简称《公约》)为国际 ...
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和借记卡均归入信用卡范围之内。换言之，随着银行业务活动的不断拓宽，为了加强与国际接轨，在银行业务活动中，银行卡已经代替了原来的信用卡概念，并限定了 。 [4]司法实践中有些地方甚至还专门以会议纪要的形式明确，对于利用借记卡进行诈骗的行为，应以诈骗罪论处而不以信用卡诈骗罪认定。 有人不同意上述观点，认为 ...
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工作人员没有任何虚构事实和隐瞒真相的行为，故不构成票据诈骗罪； 3.某市建行国际经济投资公司保证书丢失的责任在于某市农行吉祥支行，因为该保证书的丢失导致某市 ，被告人郭某以“没有诈骗和占有银行财产的故意，并不是无担保签发银行承兑汇票”等为由；被告人云某以“原判未认定某市建行国际经济投资公司担保书的事实 ...
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故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的，可以认定为欺诈行为。” 在国际贸易活动中，信用证欺诈形式多种多样，按欺诈实施的主体不同可分为受益人实施的欺诈 对信用证的专门规定，而目前在国际间广泛适用的国际商会制定的《统一惯例》对上述情形亦无能为力。《统一惯例》对信用证诈骗及制止只字未提，相反，《 ...
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人民共和国境内的计算机互联网络、专业信息网络、企业信息网络，以及其他通过专线进行国际联网的计算机信息网络同外国的计算机信息网相联接。专业信息网络是为行业服务 得到赠品；引介他人加入后，自己可以免费成为会员。 除此以外，网络上常见的诈骗行为还有： 第一、伪造账户。有的在网络上贩卖低价的移动电话，或者其他 ...
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诈骗，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随的 以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。 七十、非法经营案（刑法第225条） 违反国家规定，采取租用国际专线、私设 ...
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