地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。 年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》三大规章的， 2004年修改 ...
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款）〕社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一 同种非法经营行为的； 4．其他情节严重的情形。 （十）实施下列危害食品安全行为，非法经营数额在十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的： 1 ...
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四条后增加一条，作为第一百三十四条之一：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一 。” 三十、将刑法第二百七十二条修改为：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三 ...
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经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1.非法 至一万元以上的，应予立案追诉。 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利， ...
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，发起人往往可能会滥用职权，危及到投资人的权益及资产安全。虽有观点认为应当尊重当事人意思自治，可以选择发起人管理资金的模式，但笔者认为在我国信用体系不完备、信托 的账户不是其本人的账户，但实际上都是其直接控制的账户。有的非法集资人虚构资金托管机构，如谎称由境外公司进行基金运作，提供所谓的中转账户、境外 ...
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罪名，现根据修订的《中华人民共和国刑法》，对刑法分则中罪名规定如下： 第一章 危害国家安全罪 刑法条文 罪 名 第１０２条 背叛国家罪 第１０３条 第１ 、暂予监 外执行罪 第４０２条 徇私舞弊不移交刑事案件罪 第４０３条 滥用管理公司、证券职权罪 第４０４条 徇私舞弊不征、少征税款罪 第４０５条 第 ...
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统一认定罪名，现根据修订的《中华人民共和国刑法》，对刑法分则中罪名规定如下： 第一章危害国家安全罪刑法条文罪名第１０２条背叛国家罪第１０３条第１款分裂国家罪 减刑、假释、暂予监外执行罪第４０２条徇私舞弊不移交刑事案件罪第４０３条滥用管理公司、证券职权罪第４０４条徇私舞弊不征、少征税款罪第４０５条第１款 ...
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组织之间的借贷。随着市场经济的发展，民间借贷不仅是自然人之间为缓解生活或生产资金需求的重要方式，而且日益发展成为民间资本的投资方式。然而，由于我国个人信用 目的就在于通过秩序价值的考量确定公司自治的边界。基于此，在确认了公司法关于公司治理结构的规定乃维护市场经济秩序及交易安全的基本要求后，自然就应推断 ...
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的要求，完善征地利益补偿机制。深化农村信用社改革，加快发展农村小额贷款公司和资金互助合作社，扩大村镇银行试点，鼓励有条件的地区以县为单位建立社区 ，完善协作机制，加大打击力度，依靠科技手段，坚持举报重奖，切实加强民爆物品安全管理。 第八章 大力建设国家资源型经济转型综合配套改革试验区走出资源型经济全面 ...
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核准事项的规定》。 外汇资金来源审查。外汇管理局负责批准外汇额度，为鼓励国内企业“走出去”，外汇管理局近年来出台了一系列有力的推进措施（《境外投资外汇管理办法》 就是两方面的情况，一是法律监管情况，一是目标公司基本情况。 在法律监管情况方面，主要针对国家安全、反垄断、环境保护、劳工问题、税务政策等进行 ...
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