忍无可忍”，以存在“消防隐患”“未经消防验收”“擅自非法经营”为名，由公安及消防部门出动上百警力查封。实际控制人周恩奇被处刑事拘留30天。周恩奇在警方动作前逃逸 立岩案而认识孟英。孟英被控侵吞他人投资款，将其中50万元划入个人账户用以归还借款，涉嫌挪用资金罪。这笔总计达100万元的投资款原属徐丽军所有 ...
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，声称新浪网引擎将实行有偿服务，并提供了汇款账户。公安干警利用这封e－mail中所提供的开户银行及账号，找到这家公司的办公地点。由于资料随发 证书超过6万张，为用户在Internet网络的电子商务活动提供了安全保障。5、查封、扣押。对于涉及案件的证据材料、物件，为了防止有关当事人进行损毁、破坏，可以 ...
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，即可办理过户手续。 (7)结算维修基金。按照相关规定，住宅转让时，维修基金账户中剩余部分的款额是不予退还的，其中卖家缴纳的剩余部分，由物业管理企业 额度，然后批准买方的贷款，待双方完成产权登记变更，买方领取房屋所有权证后，银行将贷款一次性发放。 （8）、买方领取房屋所有权证、付清所有房款，卖方交付 ...
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犯罪团伙利用为名，打电话或发短信诱骗、恐吓当事人将资金转移至所谓的安全账户，再通过网上银行将资金迅速转移，从而诈骗群众钱财，冒充国家工作人员的犯罪具有很强的 扣押的赃款赃物，何时发还，如何发还作出了详细规定，一是权属明确的，应当发还被害人；二是权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其 ...
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提供帮助和便利，以及被执行人确无履行能力情况下申请人合法权益的保护等问题该如何处理，被执行人对拒不到庭或指定地点接受调查询问的被执行人是否可以适用拘传，执行 户企业和5.33亿自然人建立了信用档案，采集了企业和个人在商业银行等金融机构开立结算账户、贷款、担保、信用卡等方面的几十项信用信息。《民事诉讼法 ...
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名下等，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间的待结算账户规避执行。银行等金融部门的个别人与一些 的意识，也无形中也助长了不协助法院执行的社会风气。因此，对于实践中义务协助人应当如何协助，当地司法机关如何协助，不予协助、妨碍协助的法律后果及如何制裁 ...
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名下等，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间的待结算账户规避执行。银行等金融部门的个别人与一些 的意识，也无形中也助长了不协助法院执行的社会风气。因此，对于实践中义务协助人应当如何协助，当地司法机关如何协助，不予协助、妨碍协助的法律后果及如何制裁 ...
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交易监控中，应当将一个基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。 2007年1月，中国证监会基金监管部对于 里等三公司，该院已正式受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产。该案仍在审理过程中。 4、境外 ...
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的要求。然而，我国的金融机关为了吸纳资金，默认甚至唆使企业在自己的银行开设多个账户，有的还向企业承诺一起来对付司法机关的冻结或划拨。（三）虚假 打白条”已成为时下社会舆论嘲弄司法的基本语汇。翻开我国的民法、刑法、民事诉讼法，查封、冻结、划拨等强制手段一应俱全，破产、拍卖等法律手段也较为明确，刑法还规定 ...
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实行条件的，应作出浮动抵押权实行的决定，同时发布浮动抵押权开始实行的公告和查封公司总财产的公告，并指定财产管理人负责管理公司总财产。财产管理人应当在公司 是否已经具备采用浮动抵押的社会经济条件？我国银行、企业界和法律实务界是否具备正确运用浮动抵押制度的条件？应如何发挥浮动抵押的正面功能而规避其诱发骗保 ...
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