进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段， ，是指行为人以捏造事实事或者其他弄虚作假的手法进行遮盖。 有的学者认为，所谓“隐瞒”，是指司法机关调查核实时，对于毒品犯罪分子经过洗钱具有某种“合法形式”的财物 ...
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的从业人员，进行跨国性质的洗钱活动，洗钱的国际性趋势的加强，遏制和严惩洗钱犯罪活动已刻不容缓。 我国1979年制定的《刑法》没有规定洗钱罪，为了弥补刑法的不足 或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱罪的主要特征和构成要件 ...
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其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。上述规定的前四项被认为是协助 才能成为洗钱罪的主体。由此可见,我国刑法中洗钱罪的主体范围相对而言比较狭窄。 (四)犯罪主观方面的要件基本相同。《公约》与我国刑法规定的洗钱罪,其主观方面 ...
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的从业人员，进行跨国性质的洗钱活动，洗钱的国际性趋势的加强，遏制和严惩洗钱犯罪活动已刻不容缓。 我国1979年制定的《刑法》没有规定洗钱罪，为了弥补刑法的 的主观要件是故意而且只能是直接故意，因为上面的规定中含有“目的”，即掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。然而，从司法实践看，《刑法》及修正案对 ...
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中的“非法获取”，因此该行为不能定性为非法获取计算机信息系统数据。 根据共同犯罪的理论和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律 没有法律依据。 综上，将医药代表向黑客购买统方的行为定性为掩饰、隐瞒犯罪所得有法律根据，但控方必须举证证明被告人向黑客购买统方的违法所得 ...
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和涉案金额有了大幅度的上升。中国人民银行及其分支机构共向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额3871亿元人民币。同时，我国共破获涉嫌洗钱案件100余 来降低洗钱罪法定刑的设想。 第一，从刑事立法的变迁上看，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪的前身是我国1997年刑法第312条所规定的是窝藏 ...
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抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：在 对照修改后的第三百一十二条，窝藏、转移、收购、销售赃物罪显然不能概括具体犯罪的所有表现形式，再以该罪名为第三百一十二条的罪名，显然是不恰当的 ...
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者自由支配资金二使用毒品贩运收益；C、为了毒品贩运者的直接利益，使用毒品犯罪的收益，通过投资的方式去取得财产。英国于1993年通过《刑事司法令》， 素质等方面的原因，使得犯罪分子洗钱有机可乘。同时，洗钱犯罪也妨碍了国家司法机关的正常活动，因为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的性质和来源，会直接妨碍司法 ...
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才认定该盗窃事实。那么，田某某的行为完全符合上述法律的规定，单独就其揭发“他人犯罪行为”而言，又构成立功。问题是，同一个供述的行为是否能够又构成自首，又构成立功呢？这就涉及到如何认识立功的情节是否能为自首所涵盖。如果认为掩饰、隐瞒犯罪所得的自首必须要供述主罪即盗窃罪的行为人，则不能认定立功；如果认为 ...
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如何确定犯罪嫌疑人是不是“明知”呢？司法实践中，可以从以下几个方面来推定犯罪嫌疑人是否“明知”。 首先，看赃物交易的时间、地点，如夜间收购、路边收购 ，对“ 严重的，根据增加的数额，可相应增加刑罚量确定基准刑。 3．以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益为业或以营利为目的，可以增加基准刑的30%以下。 ...
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