交叉案件的程序处理会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事 最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，所涉人数众多、当事人分布地域广 ...
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交叉案件的程序处理 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事 最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，所涉人数众多、当事人分布地域 ...
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融资方式，被称为间接融资{1}。 在我国，直接融资行为主要包括符合法律规定的民间借贷行为、经过有关部门批准发行股票和债券的行为以及经法定机关批准发行证券 得出集资活动不具有公开性。 3.非法性的认定。1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称1996年《解释》）将 ...
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的法律意识。其三，既体现市场变化又便于把握。央行公布的贷款利率会及时根据借贷市场资金供求状况、契约执行环境、通货膨胀率等因素有所调整，因此，以同期同类 ，此观点值得商榷。民间借贷分为借入和借出。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、 ...
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人民利益造成特别重大损失两者共同决定的。由于数额特别巨大可以计量且一般的集资诈骗行为均可轻易达到(27)，因而只有通过对不易计量的给国家和人民利益造成特别 经营活动，因经营亏损或者资金周转困难而未能及时兑付本息引发纠纷的，应当作为民间借贷纠纷处理第3条规定：以生产经营所需为由，以承诺还本分红或者付息的 ...
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手段。但我国刑法与相关部门法之间也存在许多法律规则上的潜在冲突。除了前述的民间借贷问题，2013年发生的广东佛山夫妻代购火车票案也是这种冲突的典型代表。 元至4000元、3万元至5万元的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗数额较大、数额巨大。 [40]2010年12月13日最高人民法院发布的《关于审理 ...
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而是在保障市场主体的财产权利与融资自由权利的基础上所作的必要制约。考虑到民间借贷与高利贷、高利贷与非法金融业务的不同，刑法单独设立高利贷罪更具合理性。也有 和伪证罪都重，另一方面有些恶意诉讼不能以诈骗罪论处，若不另立罪名，对非诈骗类恶意诉讼就无法治罪。据此，该学者建议尽快增加恶意诉讼罪。还有学者结合本 ...
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真实意思并在协议签订及履行过程中不存在虚增本金、虚假给付等套路行为的民间借贷债权债务真实客观存在，对高利贷，法律对其借款本身以及合法利息仍作肯定评价 绝大部分都隐藏着共同违法或犯罪，民事诉讼过程中一般只面对直接当事人，鉴于在整个诈骗结构体系中，不仅存在行为人与受骗人，还存在其他人，因此，民事诉讼中涉嫌 ...
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的一个关键因素；而是否采用了虚构事实或隐瞒真相的行骗手段是但只是区别诈骗犯罪与民间借贷纠纷的一个重要衡量标准。具体如何区分，我们可以从以下几个方面来认定 ，应受民法调整。 三是借款人是否愿意归还及不能按期归还的原因。正当的借贷关系，基于相互信任或者顾及情面而不写欠条，许多借款人往往虚构理由，借款目的不 ...
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人民法院必要时可以将案件报请党委政法委协调处理。 （3）人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资 书面告知公安机关或检察机关。如果案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单 ...
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