，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设 以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者 ...
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债权人权利的同时，通过责令债务人承担执行费用以及迟延履行责任，甚至追究拒不执行法院裁判者的刑事责任，增大债务人的失信成本，实现了对失信的债务人的惩罚。 进行如实登记的义务，采取有效措施防止虚假登记现象的发生。其次，严格企业和个人银行账户管理，通过加大对企业和银行双方的处罚力度，杜绝一个企业在同一银行 ...
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，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设 以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者 ...
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为此，媒体就该事件涉及到的一系列法律问题采访赵虎律师。如果法院冻结的是乐视系一部分银行存款或者部分账户，那对员工工资并没有太大影响，如果全部冻结了那 与被告易庭国际、中视泽一有关世界旅游小姐大赛不正当竞争案件在北京市朝阳区法院知识产权庭开庭。赵虎律师作为原告代理人准时到庭参加诉讼。本次开庭，双方争议的 ...
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提示】民间借贷禁止复利，“复利”不受法律保护。“复利”不受法律保护的界限是银行同类贷款利率的四倍。民间借贷虽然约定“复利”，但是按照收取的利息和实际 您还可以要求保证人提供其财产信息并予以核实，这样有助于一旦发生纠纷马上要求法院冻结保证人的财产。抵押作为民间借贷的担保方式主要是房地产抵押。需要特别提醒 ...
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，出借人将借款提供给借款人，由借款人接收。能够证明出借人提供借款的证据有银行转帐或者借款人亲笔书写的收条、欠条、收据之类的收款凭证。 因此，理论 ，您还可以要求保证人提供其财产信息并予以核实，这样有助于一旦发生纠纷马上要求法院冻结保证人的财产。 抵押作为民间借贷的担保方式主要是房地产抵押。需要特别提醒 ...
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（Cesare Bonesana Beccaria）提出，它反对封建专制的有罪推定，主张对任何人在法院的有罪判决作出之前，都应当被假定为无罪的人。在资产阶级革命以后这 犯罪的违法所得包括到洗钱的范围内。中国人民银行也先后出台了《银行账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《关于大额现金支付管理的通知 ...
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货币合法转入即属于法律规定的合法交付行为，所有权自交付时发生转移。当前，我国实行银行账户实名制，在法律无特别规定的情况下，人民法院应当根据金融机构开立的账户 权威。本案中，申请执行人亲属因交通事故失去生命，但其损失并未得到赔偿，法院本着公民的生命权是最基本的人权，在交通事 故受害人已经失去生命的情况下 ...
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包括在内。有鉴于此，例如，以现金的方式获得的犯罪报酬，可对之实施没收。但通过银行账户转账方式支付时，由于犯人获得的是存款债权，因而就不能对之实施没收。另外 对该物进行处置；关于无形财产，更不存在财产冻结制度。另外，关于追缴，虽然有提前缴纳制度的存在，但这只有在法院已作出追缴判决时才有实施的可能，但在这 ...
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知晓且未提出异议的， 包括出具借条时在场、所借款项汇入该方配偶掌握的银行账户等情形， 此时可以谨慎地推定夫妻有共同举债的合意。对于配偶双方存在 配偶双方协议分割共有财产， 并经债权人认可的， 人民法院可以认定有效， 查封、扣押、冻结的效力及于协议分割后被执行人享有份额内的财产， 对配偶另一方享有份额内 ...
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