的地方。通过全世界进行整合，有组织犯罪获取了更加惊人的巨额利润。同时通过洗钱活动将其非法收益合法化，为继续犯罪奠定雄厚的经济基础，并投资于合法企业， 使其非法资金合法化，进入合法流通领域进行合法投资。发展到今天，有组织犯罪借以洗钱的合法企业种类大大增多，方式方法也非初始时可比，花样翻新，不断受到打击， ...
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犯罪知名度而获得的收益是否能被界定为犯罪收益？（例如，某公司长期以来从事地下洗钱活动，在某区域内具有一定的知名度。为了扩大规模该公司通过电子、网络等 追缴法》的构建，笔者将在他文进行探讨。 [16]邵沙平：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第129-130页。 [17]《刑法修正案（ ...
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认定恐怖犯罪活动组织和恐怖活动人员；另一方面，它授权国务院公安部门和国务院反洗钱行政主管部门对恐怖活动组织和恐怖活动个人的资金或者其他资产采取冻结措施， 清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的非金融机构。 与普通刑事、民事、洗钱案件中金融机构和特定非金融机构被动执行司法或行政机构针对个案的冻结决定不同 ...
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腐败犯罪发生地完成（通过国际合作追回资产），也可能在腐败资产所在地完成（通过洗钱定罪之后的没收追回资产，在有的国家还可以通过民事没收或民事诉讼程序追回 。当然，资产追回国可以选择在资产所在国进行海外追诉，如申请资产所在国以洗钱犯罪进行腐败犯罪人员进行控诉等，但同样面临由于犯罪嫌疑人或被告人死亡、潜逃或 ...
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：各缔约国均应当至少将其根据本公约确立的各类犯罪列为上游犯罪。也就是说其对于洗钱罪的上游犯罪基本不作限制。 （四）关于贪污贿赂犯罪的死刑适用 众所周知，远 上对我国政府的人权保护问题进行攻击，可达到事半功倍的效果。 （四）进一步扩大洗钱罪的适用范围 1、调整《刑法》立法体例。对某些犯罪行为，《刑法》 ...
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经营同类营业罪、亲友非法牟利罪、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪、逃汇罪、洗钱罪、滥用职权罪、徇私枉法罪、徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪、徇私舞弊不 应将我们上文所列举出的我国现行刑法中有关打击腐败犯罪的个罪规定，设定为洗钱罪的上游罪。否则帮助赃官及其他经济犯罪分子携款外逃的行为人等竟然不构成洗钱 ...
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其范围还是有局限性的，与《反腐败公约》的规定的要求各缔约国均应当寻求将洗钱罪“适用于范围最为广泛的上游犯罪”存在差距。即《反腐败公约》第二十三条第二 ：各缔约国均应当至少将其根据本公约确立的各类犯罪列为上游犯罪。也就是说其对于洗钱罪的上游犯罪基本不作限制。 （四）关于贪污贿赂犯罪的死刑适用 众所周知， ...
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程度的体现，笔者将根据重要程度分别予以介绍。1、最高人民法院2009年《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：刑法第一百九十一条 金融机构来实现，应当将其落脚点放在资金形式的“转换”上而非“金融机构”上。洗钱罪要求行为人借助一定的金融手段或非金融手段来实现对犯罪所得及其收益的转换， ...
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所得仅能来源于上述四种上游犯罪。显然由于其上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥洗钱罪应有的作用打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。 于是， 的其他犯罪的违法所得及其收益。舆论普遍认为这一个规定、两个办法是中国反洗钱体系初具规模的奠基。但是根据罪行法定这一刑法基本原则，在刑法该条款未得修正 ...
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仅能来源于上述四种上游犯罪。显然由于其上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥“洗钱罪”应有的作用——打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。于是 的其他犯罪的违法所得及其收益。舆论普遍认为这“一个规定、两个办法”是中国反洗钱体系初具规模的奠基。但是根据罪行法定这一刑法基本原则，在刑法该条款未得 ...
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