为了指导司法实践，最高人民法院先后发布了三个相关司法解释，对如何认定集资诈骗罪非法占有目的进行了解释。 首先是1996年最高人民法院发布的《关于审理诈骗案件 被告人的行为构成犯罪的，应当中止民事诉讼，转入刑事诉讼程序，公安机关查清涉嫌犯罪的事实并经公诉机关审查起诉后，交由法院对非法集资犯罪行为进行刑事 ...
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罪，侦查终结，移送江北区检察院。2011年4月2日，江北区检察院将李庄涉嫌辩护人妨害作证罪起诉到江北区人民法院。 根据以上毫无疑问时间节点，辩护人对程序上提出如下 多的侦查过程中，没有享受接受律师提供法律帮助的权利。卷宗之中，只有涉嫌合同诈骗罪的会见。李庄在本案中，没有受到法律规定侦查阶段请律师的权利 ...
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罪，侦查终结，移送江北区检察院。 2011年4月2日，江北区检察院将李庄涉嫌辩护人妨害作证罪起诉到江北区人民法院。 根据以上毫无疑问时间节点，辩护人对程序上提出 多的侦查过程中，没有享受接受律师提供法律帮助的权利。卷宗之中，只有涉嫌合同诈骗罪的会见。李庄在本案中，没有受到法律规定侦查阶段请律师的权利。 ...
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，蒙古族，大学文化，系某市农行吉祥支行信贷科科长，住某市市区。因涉嫌票据诈骗罪于 2002 年 6 月 8 日被刑事拘留，同年 7 月 10 日被逮捕。 .郭某对银行工作人员没有任何虚构事实和隐瞒真相的行为，故不构成票据诈骗罪； 3.某市建行国际经济投资公司保证书丢失的责任在于某市农行吉祥支行，因为该 ...
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罪对戎某立案侦查，期间又查清了戎某诈骗犯罪的事实。并以戎某涉嫌挪用公款罪、诈骗罪向法院提起公诉。对本案中戎某构成挪用公款罪、诈骗罪无 移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪…………”其中，“分别立案，共同工作”就是对此类互涉案件如何查处最明确、简洁的表述 ...
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事实上，金融秩序的维护不需要非法吸收公众存款罪进行保护，我国刑法另外还有集资诈骗罪,擅自设立金融机构罪,擅自发行股票,公司、企业债券罪,非法经营罪等罪名，即使 非法吸收公众存款罪，但司法机关选择战略性模糊，对互联网金融所普遍存在的涉嫌非法吸收公众存款罪的现象大多予以容忍，力争创造出一种法律友好环境以 ...
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不能进行分析、梳理并直接使用，因而第三方支付机构自行收集消费者和经营者信息的行为，涉嫌非法侵犯客户的个人信息安全，面临被追究刑事责任的风险。 （四）非法占有沉淀 支付涉及刑事犯罪的类型看，其违法行为涉嫌构成的犯罪主要有如下几种：一种是经济犯罪，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪等；另一种是 ...
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的外来务工人员在网上代订火车票，每张车票加收10元手续费，警方以该夫妻的行为涉嫌构成1997年《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第227条规定的 出版社2006年版，第99页。 (23)参见李邦友、高艳东：《金融诈骗罪研究》，人民法院出版社2003年版，第115页。 (24)参见王政勋：《刑法 ...
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二条规定：“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，”按“金融票据诈骗罪”处罚。 3、第十三条规定：“使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件 法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。”的规定。目前在我国不断发生的有关涉嫌倒卖变造有价票证的行为依法不能进行任何刑事处罚，而只能做其他性质的处罚 ...
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就应追究刑事责任。法工委经同有关部门研究，拟保留‘以非法占有为目的’的贷款诈骗罪的规定，并在刑法中增加规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款， ）立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）违反国家规定发放贷款，数额在一百 ...
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