占有为目的,构成本罪。因此,在法条要求上,要明确规定以非法占有为目的。如何认定集资诈骗罪中的以非法占有为目的呢？在最高院1996年12月26日做出的《 欺骗手段非法集资总额，减去案发前行为人返还投资人本金和利息数额后，得到的数额来定罪；四是实际占有说，即认为应以行为人使用欺骗手段非法集资后，除去返还 ...
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票证是否达到了以假乱真程度的标准。 三、伪造、变造金融票证罪后又用于骗取财物如何定罪处罚 在司法实践中，伪造、变造金融票证的行为多为行为人实施金融票据诈骗、 行为可以是完成形态，也可以是未完成形态。 对于伪造、变造金融票证罪和诈骗罪的牵连犯问题，应该区分以下几种情况予以处理。其一，行为人伪造、变造金融 ...
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定职务侵占罪，对单位没有职务的人员或者非单位人员，定侵占罪（盗窃罪、诈骗罪）。笔者认为，混合主体共同侵占单位财物的问题，实际上是共同犯罪与身份的问题 实施侵占行为，或者单位具有职务的工作人员教唆、帮助非单位人员实施侵占行为，该如何定罪呢？这种情况下，由于被教唆、帮助者（实行犯）没有职务便利可以利用， ...
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的行为，此类犯罪在当代社会日益凸显，各种疑难复杂案件也是层出不穷，尤其在如何定罪的问题上更是众说纷纭。关于不动产是否可以成为财产犯罪对象的问题，传统的 定罪与量刑》，人民法院出版社2008年版，第123-156页；游涛：《普通诈骗罪研究》，中国人民公安大学出版社2012年版，第111-112页；王礼仁 ...
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出于过失而非故意提供了虚假证明文件，就不能构成保险诈骗罪的共犯，应以其行为所触犯的罪名定罪量刑。除鉴定人、证明人、财产评估人构成保险诈骗罪 论处。实践中，保险公司工作人员与投保人、被保险人或受益人内外勾结共同骗取保险金的行为如何定性？理论界有不同的看法，有的认为构成贪污罪，有的认为构成职务侵占罪，有的 ...
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标准。但归根结底，罪数形态理论所要解决的是在复数犯罪构成的前提下，如何定罪处罚的问题。(37)就窃取、收买、非法提供信用卡信息罪与其他相关罪名之关系 关于涉信用卡犯罪之调整主要由伪造金融票证罪（即其中的伪造信用卡行为）和信用卡诈骗罪进行。《刑法修正案（五）》则将伪造信用卡和信用卡诈骗的一系列准备、辅助 ...
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侵占罪处刑，这在日本刑法理论已无异议。{3}(P372)但对这种无身份者如何定罪，则有不同意见，一种意见认为，双方构成业务侵占罪的共同正 ，因为贪污数额10万元以上，情节特别严重的就可以适用死刑；而盗窃罪、诈骗罪按照司法解释如果数额在10万元以上最高刑罚也就是无期徒刑而已。{17}(P270)这种意见 ...
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？保险诈骗罪的牵连犯的规定可以说是比较混乱的，那么在实践中如何适用呢？保险诈骗罪是否存在吸收犯呢？只有对这些问题做出合理的解答，理论才能更好的指导实践 可能容易导致司法实践中的重罪轻判，而使用数罪并罚可能更有利于司法实践中掌握定罪量刑的尺度。而对虚构标的、夸大损失程度、编造虚假事故原因、编造未曾发生的 ...
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的问题，那么，对这种行为应当如何定罪处罚呢？有论者提出，应当按盗窃罪来定罪处罚。【参见张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年 第196条明文将恶意透支作为信用卡诈骗的表现形式之一作了规定，这就使得信用卡诈骗罪实质上变成了一个包容多种滥用信用卡行为的罪名，如果冠之以滥用信用卡罪的 ...
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需等刑事案件审结后，再行诉讼。 三、 投资者与劳动者优先受偿先后顺序如何？ (一) 相关法律分析 如果本案构成刑事犯罪，投资者的损失应当作为犯罪主体的违法所得 依据法人行为的现有事实，直接认定犯罪成立后，可依法定罪处刑。 二、 涉嫌罪名分析 (一) 集资诈骗罪 《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为 ...
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