资金查询冻结工作程序 -法学论文搜索

期货交易管理条例

机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密，或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转。（五）交割，是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物 ...

//www.110.com/ziliao/article-269295.html -了解详情

浅谈检察机关自行侦查的“以事立案”

；以事立案能取得各方面的支持和配合，有效地避免说情干扰，排除阻力，有利于侦查工作顺利进行；以事立案能及时、充分、正确地运用侦查手段和强制措施；以事采取侦查手段，冻结其资金流动，避免造成更大的经济损失。（六）、固定证据，保全证据的需要证据是指审判人员、检察人员、侦查人员等依照法律规定程序收集并 ...

//www.110.com/ziliao/article-251789.html -了解详情

论我国经济犯罪收益追缴制度的构建

中，主动监测犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条某项财产为犯罪收益，即使犯罪嫌疑人、被告人没有被定罪甚至还没有被控制，经过法定程序就可以直接没收。具体来说，在经济犯罪的侦查中，如果侦查机关根据一定的证据 ...

//www.110.com/ziliao/article-224191.html -了解详情

执行难的另类思考

储户，帮助储户保护存款，转移存款。现代化为转移提供了充分便利的条件，法官在填写查询手续，找银行领导签同意之时，电脑操作员鼠标一点，账户上有款瞬间没了踪影新的社会矛盾；冻结划扣银行存款存在现实困难：一是银行出于对自身业务和对储户的保密义务，不积极配合法院执行，甚至帮助隐匿、转移账上资金；二是由于没有 ...

//www.110.com/ziliao/article-202407.html -了解详情

关于我国证券内幕交易行为之法律规制问题研究

利益为代价(如大股东无偿占用上市公司的资金，让上市公司违规提供担保等)，所以，加强对关联交易的信息披露规范工作就成为当务之急。有学者就关联交易的信息查询个人银行账户时遇到了法律障碍目前的法律尚未授权证监会可以查询、冻结个人储蓄账户。这样，关键性执法手段的欠缺就大大制约了证监会的执法力度。因此应当授予 ...

//www.110.com/ziliao/article-194183.html -了解详情

规避执行的种类、原因及对策调研

。这些规避、逃避执行的情形，使人民法院在执行中无法采取查封、冻结、处置措施，造成法院的执行工作陷入困境 2、利用银行之间待结算账户规避执行。银行等金融部门等方面的情况，以此评价企业和个人的诚信度。全部信息供社会各界依一定的法定程序查询，对于那些有不良记录不讲诚信的企业和个人终身跟踪，从法律权利上予以 ...

//www.110.com/ziliao/article-151720.html -了解详情

论我国经济犯罪收益追缴制度的构建

中，主动监测犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条某项财产为犯罪收益，即使犯罪嫌疑人、被告人没有被定罪甚至还没有被控制，经过法定程序就可以直接没收。具体来说，在经济犯罪的侦查中，如果侦查机关根据一定的证据 ...

//www.110.com/ziliao/article-147114.html -了解详情

关于刑事赔偿执行问题的思考

。有必要在《国家赔偿法》中将执行单独列出，规定赔偿范围、案件受理、复议等程序。人民法院应成为执行的主体，有权采取各种执行措施，督促、强制赔偿义务机关开展刑事赔偿工作机构，只能对本系统内的刑事赔偿决定执行情况进行监督、催办。其次，刑事赔偿决定执行措施与强制性特点紧密相连，内容规定应包括查询、冻结、划拨 ...

//www.110.com/ziliao/article-6440.html -了解详情

论债务人起诉债权人的正当性

确认债务人所负的债务数额。债务纠纷的法律程序当前，企业间的债务纠纷显得日益突出，一些企业被债务纠纷所困，资金不能及时回笼，影响了企业正常的营运义务，人民法院有权向银行、信用合作社和其它有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款。第222条规定：被执行人未按执行通知履行 ...

//www.110.com/ziliao/article-620426.html -了解详情

最高人民法院发布共六批26个指导性案例汇总（1-6）

成都市金堂工商行政管理局行政处罚案关键词：行政诉讼行政处罚没收较大数额财产听证程序裁判要点：行政机关作出没收较大数额涉案财产的行政处罚决定时，未告知间店面72平方米土地的拆迁安置补偿（案发后，该72平方米的土地使用权被依法冻结）。该处地块在用作安置前已被国家征用并转为建设用地，属国有划拨 ...

//www.110.com/ziliao/article-488383.html -了解详情