卡上磁条的认证数据、买方会员号码（密码）后，结算系统将所输入的数据送往中心的监管账户。 违反国家规定，未经依法核准擅自发行基金份额募集基金，情节严重的， 条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 七、贷款诈骗罪 贷款诈骗罪，是指（刑法第一百九十三条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。 1 ...
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这是与税收征管法要求的应该采取转帐结算的法律规定相违背的。虽然支付税款结算制度要求企业购销业务应实行转帐结算方式，但有些商业企业出于抵扣增值税税款 进行奖励，调动社会群众协税护税的积极性。最后，搞好各个部门协调和配合。尽快实行银行、工商、税务等部门的微机联网，使税务部门能够及时准确掌握纳税人的经营状况 ...
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机关在其司法解释中针对收集证据、审查判断证据的相关实践问题做出了进一步的规定。 关于刑事证据制度改革应当选择的立法模式，法律界存在两种主张：（1）借鉴英美 研究报告《违反票据法之研究》，第63页。 [8]参见社论废止支票退票刑责此其时也，载《法学评论》1984年第5期，第2页。 [9]中国人民银行编： ...
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人挂失止付。收到挂失止付通知的付款人，应当暂停支付。中国人民银行《支付结算办法》规定，可办理挂失的票据是指已承兑的商业汇票、支票、填明现金字样 字样的银行本票。当前，利用票据挂失止付制度实施诈骗财物的时有发生，并具有一定的社会危害性、刑事违法性和应受刑事处罚性，但我国刑法对此种行为却无任何禁止性规定。 ...
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其金额不得超过原购买金额；严禁倒卖虚拟货币。违反以上规定的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》相关规定予以处罚。这也迅速引起学术界和产业界的激烈争论。 我们 没有混同的情况下，具有一定的对抗性。货币特定化具体表现形式包括特户（如银行结算帐户）、信托财产权、[27]封金、专款（如土地补偿费）和其他特殊 ...
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应建立起对第三方（包括单位和个人）非法干预融资交易的行为的严格责任追究和处罚制度。 归结起来，金融机构与客户之间的关系应该是这样一种状况：交易双方在 人民银行有权对金融机构的存款、贷款、结算等情况随时稽查监督。中国人民银行有权对金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的行为进行监督检查。”尽管《 ...
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使企业恢复正常经营能力，根据法律规定对其进行整顿的制度。我国目前的企业整顿公示制度主要有破产法上的企业和解整顿公示，商业银行接管整顿公示和保险公司接管 所载状况不同的证据，不予承认。 保险人的弃权，是指保险人放弃因投保人或被保险人违反告知义务或保证而产生的保险合同解除权。禁止反言是指保险人既然放弃自己 ...
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，承包人可就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿工程款，但依据我国担保法的有关规定，银行的抵押权应优先受偿，这就出现了工程款的优先受偿权与工程项目贷款 将工程款预先予以登记，该登记的工程款也是承包人法定抵押权实现的最高数额。如果实际结算的工程款高于登记的数额，则应当以登记的数额为准。如果低于登记的数额，则 ...
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（2002）16号批复囿于其本身的“批复”性质，亦未能构建具有操作性的优先受偿权制度。本文从审判实践出发,对建设工程价款优先受偿权的行使主体、行使范围、行使 款，即承包人先施工，发包人后付款。而工程竣工验收合格再结算付款的规定，说明我国现行的行业规定对此亦予认同。如果承包人的这种做法是垫资，可以说工程 ...
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同类贷款基准利率计算。企业将从金融机构获取的信贷资金出借给其他企业以及存在其他违反国家金融监管法律法规的，未经依法批准从事借贷活动的投资公司、担保公司等 仅约定借期利率未约定逾期利率的，债权人参照约定利率或根据人民银行关于罚息利率的规定，以约定利率上浮30%~50e70的利率，主张逾期还款利息的，可以 ...
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