为甚。但商品经济以商品的价值形态为其经济内容，价值形态使个体得以通过信用的形式将其财产转移到金融机构，金融机构再通过各种有保密措施的信用凭证来 已成社会“公害”。“根据最高人民检察院的统计，1979年全国检察机关立案侦查的贪污贿赂罪案件只有703件，其中大案（数额在万元以上的）只有7件，到1982年竟 ...
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出现。天津市高级人民法院刑二庭庭长周学智说，从已经结案的金融诈骗案件来看，没有金融机构工作人员的内部“帮忙”，金融诈骗犯罪很难得逞。天津一家银行办事处的两名信贷员， 自身经济利益和部门声誉出发，对发生在本部门的违法违纪案件不深究、不严查，有的是作经济处罚或一般的党纪政纪处理，以纪代法，以罚代刑，大事化 ...
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个人利益与从业人员效益挂钩，多付出必将多回报，激励他们按规章制度办事。另一方面加大处罚力度，对发现的违纪、违规、违法问题，要进行曝光，做到不姑息迁就，及时处理 ，做到以防为主，以教为本，依法治行，依德正人。各金融机构在自身加强防范案件的同时，积极与司法部门联系，建立联系制度、职务犯罪线索移送制度，金融 ...
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未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的盗窃罪，对未遂犯罪的追诉定罪情节，司法解释则 。 地下钱庄是洗钱犯罪的中枢神经系统，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗净 ...
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立案）量刑标准 (一) 最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（2016） （四）非法持有他人信用卡，没有证据证明 非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上 ...
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需要较高的专业判断和实务技能，在无行政监管机构的行政处罚决定背书下，给法官审理案件、律师代理案件以及债券承销机构自身合规展业都提出了新的挑战。 期间，90余家证券公司报送的697个公司债券项目，平均承销费率为0.44%。从金融服务实体经济的角度看，债券市场的直接融资一定程度上也缓解了企业融资难、融资 ...
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七次会议通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》修正） 为依法惩治妨害信用卡管理犯罪 以非法经营罪定罪处罚。 ??实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的 ...
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秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
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处以相当于银行贷款利率的罚款，这样处理虽然在直接经济利益方面于农基会并无好处，但可以使借款方得到应有的处罚，以避免助长其他借款人故意拖延还款的赖帐思想 问题，从各地法院审理案件的情况看，其收缴依据一般都是最高人民法院处理企业之间非法拆借资金的有关司法解释。我们认为，农基会虽然不是金融机构，但其业务主要 ...
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人完全可以以债权人身份凭据借条向人民法院提起诉讼，主张债权。法院在受理此类案件时，经审查符合《民事诉讼法》第108条起诉的法定条件，便可依法 四)研究开展个人境外直接投资试点，探索建立规范便捷的直接投资渠道。 (五)深化地方金融机构改革。 鼓励国有银行和股份制银行在符合条件的前提 下设立小企业信贷专营 ...
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