之外，还有发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务。我们不应当以偏概全，将非法吸收公众存款罪对金融 关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１.个人非法吸收或者变相吸收公众存款， ...
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进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务 不一样。高利贷行为放贷的资金一般都是自有资金，高利转贷谋利行为只能是套取国家金融机构的信贷资金。从这方面来看高利转贷谋利行为的社会危害是大于高利贷行为的。 ...
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优质的私人银行客户。 2、信用卡业务：从跑马圈地时代进入后跑马圈地时代 金融危机所带来的影响已经波及国内信用卡领域。信用卡不良率的快速上升，信用卡犯罪的近乎猖獗 转型的重要方向。大力开展与股票、保险、基金、债券、黄金、期货、信托、租赁等有关市场和产品的业务合作，收取手续费，风险低、效益好，必须放在优先 ...
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管制其他的汇款制度，密切监视非盈利组织，使它们不能滥用恐怖分子的融资，要求金融机构密切监视电报传送，报告可疑的交易[19].近年来，我国已颁布了一系列法律、法规以 、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构等，对所有的大额和可疑资金交易纪录，都将自交易日起 ...
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金融单位，如信托投资部门、保险机构、金融租赁公司、城市、农村信用合作社等。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的 应如何认定？是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差？我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利 ...
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的非银行金融单位，如信托投资部门、保险机构、金融租赁公司、城市、农村信用合作社等。 信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成： （1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分； （ ...
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目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放 非银行金融单位，如信托投资部门、保险机构、金融租赁公司、城市、农村信用合作社等。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的 ...
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机构是指银行以外的依法从事货币资金的融通和信用的机构，如证券公司、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、企业集团财务公司等。但上述银行或者其他金融 分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大，且常伴随着严重的暴力行为 ...
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机构是指银行以外的依法从事货币资金的融通和信用的机构，如证券公司、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、企业集团财务公司等。但上述银行或者其他金融 分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常巨大，且常伴随着严重的暴力行为 ...
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是指银行以外的依法从事货币资金的融通和信用的机构，如证券公司、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、企业集团财务公司等。但上述银 行或者其他金融 分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额往往非常 巨大，且常伴随着严重的暴力行为 ...
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