的情况 双方恶意串通 损人利己 当对方当事人在庭审中认可此自行录制的视听资料时，审判人员应查清事实加以判断，确认双方当事人在主观上是否恶意串通，损害国家、社会或第 ，并于2007年4月17日、30日向顾某个人账户汇款8万元。赵某某出资后因与北京银行出现矛盾，后悔出资，提出撤回资金。考虑到同学关系，康 ...
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或者海事法院认可的担保在海事法院设立海事赔偿责任限制基金，并提醒委托人注意银行汇款、转账以及担保人出具担保过程所需要的时间，要求委托人提前准备设立海事赔偿 四十三条 律师代为提出海事证据保全申请书，应当告知委托人提供担保，并告知申请错误的法律后果。 第一百四十四条 对海事法院作出的准予或者驳回海事证据 ...
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定居之条件者，审查3个月内国外、香港或澳门或台湾地区银行于当事人申请定居时，重新出具之汇款证明，且居留一定期间之平均每日存款余额，须等值新台币 ： (1)检举书、自白书或鉴定书。 (2)照片、录音或录像。 (3)警察或治安人员职务上制作之笔录或查证报告。 (4)检察官之起诉书、处分书或审判机关之裁判书 ...
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的财产状况进行同步调查，必要时，可以依照法律规定查询、冻结犯罪行为人的存款、汇款；对于犯罪行为人或者其亲属可能转移、隐藏的财物，该查封、扣押的，可以依照 一项专门的工作，执行庭作为人民法院专门的执行机构，有符合执行条件的人员，有丰富的执行经验，而这些是刑事审判庭所不具备的。具体到个案，如到银行查询、 ...
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的财产状况进行同步调查，必要时，可以依照法律规定查询、冻结犯罪行为人的存款、汇款；对于犯罪行为人或者其亲属可能转移、隐藏的财物，该查封、扣押的，可以依照 一项专门的工作，执行庭作为人民法院专门的执行机构，有符合执行条件的人员，有丰富的执行经验，而这些是刑事审判庭所不具备的。具体到个案，如到银行查询、 ...
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“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款”。因此，公安机关或检察机关在侦办刑事案件时，如果该刑事案件涉及到可能 项专门的工作，执行庭作为人民法院专门的执行机构，有符合执行条件的人员，有丰富的执行经验，而这些是刑事审判庭所不具备的。具体到个案，如到银行查询、 ...
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的地方，很难有效地预防和查处洗钱活动。 2、部分人员反洗钱的意识淡薄。对反洗钱工作的重要性认识不足，错误地认为反洗钱是发达国家的专利，没有必要盲目跟风，否则 是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的 ...
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的地方，很难有效地预防和查处洗钱活动。 2、部分人员反洗钱的意识淡薄。对反洗钱工作的重要性认识不足，错误地认为反洗钱是发达国家的专利，没有必要盲目跟风，否则 是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的 ...
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的地方，很难有效地预防和查处洗钱活动。 2、部分人员反洗钱的意识淡薄。对反洗钱工作的重要性认识不足，错误地认为反洗钱是发达国家的专利，没有必要盲目跟风，否则 是各银行应逐步完善报告制度，监控大额可疑资金交易。银行对大额现金、存款、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的 ...
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人资产的民事缺席判决，然后，向加拿大法院提起承认与执行之诉，请求针对上述人员转移到加拿大的财产执行香港法院的民事裁决，从而追回资金共计2493427.76加元和 更多的有经济实力的企业和机构学习和参考世界银行的上述做法，鼓励它们关注和支持国外追回资产的工作，实际上，这种关注和支持也可能直接地或者间接地 ...
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